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洗钱初犯怎么定罪

合飞律师1周前 (04-22)普法百科1

一、洗钱初犯怎么定罪

(一)在法律层面,对于以任何形式实施犯罪行为以获取不正当利益或收益的案例,一律应予追缴和处罚。

惩罚措施主要包括没收违法所得及由此产生的孳息,同时依法判处五年以下有期徒刑或拘役,以及规定的罚金。

如果情节特别恶劣,则应当加大惩罚力度,依法没收全部非法所得及孳息,并且处以五年以上十年以下的有期徒刑,同时规定仍需缴纳法定的罚金。

对于单位有参与此类犯罪活动的,将实行双重处罚制度,既需要对单位本身进行罚款,同时也应对其直接负责的主管人员和其他直接责任人,处以五年以下有期徒刑或拘役。

1.对于个人实施行的情况,法律规定应当没收其通过、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等方式所获得的非法所得及其孳息,同时依法判处五年以下有期徒刑或拘役,并处相应的罚金。

若情节严重,则应当加重刑罚,处以五年以上十年以下有期徒刑,并处以相应的罚金。

2.对于单位实施本罪的情况,法律规定应当对单位进行罚款,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人处以五年以下有期徒刑或拘役;若情节严重,则应当加重刑罚,处以五年以上十年以下有期徒刑。

《》第一百九十一条

【洗钱罪】明知是犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

二、洗钱多少金额会定罪判多久

在相应的情况下,对于实施涉嫌洗钱行为的不法分子,法律将依法惩处其非法所得及可能的收益处以罚金;如果情节较为严重,这部分非法所得以及可能的收益将被没收,同时还需判处五至十年不等的有期徒刑,并根据洗钱数额确定罚金比例。

如果是单位实施了上述罪行,那么将实行双重惩罚制度,既要对该单位进行罚款,同时也会对其直接负责的主管人员和其他直接责任人处以五年以下有期徒刑或拘役。

具体而言,自然人犯洗钱罪时,其非法所得及可能的收益将被没收,同时还需判处五年以下有期徒刑或拘役,并根据洗钱数额确定罚金比例。

若情节严重,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并根据洗钱数额确定罚金比例。

而对于单位犯本罪的情况,将对单位进行罚款,同时也会对其直接负责的主管人员和其他直接责任人处以五年以下有期徒刑或拘役。

若情节严重,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑。

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