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受骗洗钱初犯怎么判刑

合飞律师3个月前 (04-04)普法百科4

一、受骗洗钱初犯怎么判刑

倘若被告人能充分举证证实其系受欺骗误入洗钱歧途且在此案中所扮演的行为角色相对较弱的话,依照法律规定将有机会被合理判定为从犯或者是从犯中的胁迫者,这无疑将有助于减轻其所面临的刑事责任。

最终的量刑裁决仍需由依据全案的具体事实和情节进行全面评估和判断。因此,若被告人坚信自身是因受骗而涉足洗钱犯罪,那么他们应积极收集并整理相关证据材料,例如与诈骗者之间的通讯往来记录、涉及交易款项的银行转账凭据以及有价值的证言等等,以便更好地证明自身的清白无辜或者是对相关事实的无知。同时,尽早寻求专业律师的协助也是至关重要的,以便在法庭上为自己争取到更为有利的辩护地位。

《中华人民共和国》第一百九十一条

明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的

(四)协助将资金汇往境外的

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

二、什么是怎么定罪

洗钱之罪乃为一种掩饰或者隐藏犯罪所得及其收益的来源与性质的违法犯罪行径,其终极目标在于将不义之财伪装成看似合法的财产。伴随着全球反洗钱行动格局的演变以及国内相关规章制度的日益健全和完善,对洗钱之罪的认定准则及刑罚裁量无疑将面临相应的调整,尤其当涉及到恐怖主义活动相关洗钱行为时,法律制度更偏向于采取更为严厉的惩戒措施。因此,在实践案件处理过程中,对于具体的判定和刑罚裁量,必须依据最新的法律条文和司法解释予以确定。

三、洗钱是什么罪严重

依据我国现行的相关,对于洗钱罪中所规定的“情节严重”标准,主要包括以下四个方面:第一,洗钱金额需达到人民币五十万元以上;第二,被告人曾多次进行洗钱活动;第三,个人或单位将洗钱作为其主要收入来源;第四,其他具备严重情节的情况。同时,若明知是由犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所获得的非法收益,为了掩盖、隐瞒这些收益的真实来源和性质,而采取了以下任何一种行为,都将被视为构成洗钱罪:

1.提供银行账户供他人使用;

2.协助将非法财物转化为现钞或金融票据;

3.通过转账或其他结算方式帮助资金流动;

4.协助将资金转移至境外;

5.采用其他手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的性质和来源。关于洗钱罪的具体量刑标准,主要包括以下两个方面:

首先,对实施上述犯罪行为的人,应依法没收其全部非法所得及其产生的收益,并处以五年以下有期徒刑或拘役,同时还需要处以洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金;其次,如果情节特别严重,则应判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金。

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