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洗钱中介会犯法吗

合飞律师2个月前 (04-22)普法百科3

一、洗钱中介会犯法吗

的确是违法行为。

首先,关于洗钱行为,必须满足知晓或者应当知晓这笔资金为非法收益的条件,这样才能够被认定为犯罪行为。

洗钱罪主要指的是在知晓或者应当知晓其资金来源于犯罪、黑社会组织活动、贪腐受贿等犯罪行为所得的情况下,用提供掩护和改变资金来源及性质的方式来将这些资金合法化,例如通过向银行存款、投资某个项目或者上市交易等手法,从而使这些违禁资金得以混迹市场。

既然洗钱中介明确知道这笔资金属于非法收入,那么协助进行这种违法行为自然就构成了触犯。

《》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

二、洗钱5万获利2千怎么判

关于对洗钱罪的处罚措施规定如下:对洗钱行为所涉及到的所有违法所得及由此产生之收益予以彻底没收,同时对于涉案人员处以五年以下的有期徒刑或拘役,且需附加或单独处以其洗钱行为所涉及金额百分之五至百分之二十之间的罚款;若情节较为严重者,则将被处以五年以上、十年以下的有期徒刑,并且仍须附加或单独处于洗钱行为所涉及金额百分之五至百分之二十的罚款。

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