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洗钱中介怎么量刑

合飞律师2个月前 (04-07)普法百科3

一、洗钱中介怎么量刑

洗钱中介所受到的法律制裁会视特定案件的实际状况而定,然而一般来说,倘若这些人员被确认为是洗钱活动的中间人或辅助方,便有可能遭遇到刑事追诉。

至于其刑罚程度如何衡量,决定因素包括洗钱数额的大小、犯罪行为的恶劣程度、是否还有其他违法行为的牵连,以及涉案人士在整个犯罪计划中承担的角色和责任。

比如,依照《中华人民共和国刑法》的明确规定,对于洗钱罪行的惩治力度,可以判处最多五年以下有期徒刑或是拘役惩处,同时还需并处或者单处罚金的附加刑;若情节特别严重的话,更可能面临五年以上有期徒刑,以及罚金的双重惩罚。

《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱中介犯掩隐罪判多久

根据现行《中华人民共和国刑法》的规定,并无掩隐罪的概念,而是细分为掩饰、隐瞒犯罪所得罪以及掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪。

一般情况下,若行为人实施了此类犯罪,将被判处三年以下有期徒刑、拘役或者,同时还必须接受罚金的惩罚。

然而,在某些特殊情况下,例如掩饰、隐瞒犯罪所得的总价值超过十万元人民币,或者实施了三次以上且总价值超过五万元人民币的行为,则应当依照法律规定,被判处三年以上七年以下有期徒刑,并且需要缴纳相应的罚金。

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