一、洗钱罪上游犯罪是什么

洗钱罪所针对的上游犯罪，乃是指作为洗钱行为的直接承载物，亦即洗钱活动所需要掩盖或者掩饰的非法犯罪行为所产生的犯罪所得。这些上游犯罪主要涵盖了诸如、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等等多个领域。洗钱罪的创设目的在于严厉打击利用各种手法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源与实质性的违法行为，从而有效地阻断犯罪收益的流动途径，保障金融市场的稳定运行，并以此为手段有力地打击各类有组织犯罪活动。

《中华人民共和国》第一百九十一条

明知是犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下或者，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

二、怎么判断对方是洗钱

判断特定行为是否涉嫌洗钱活动，往往需关注诸多关键性线索如资金来源的匿名化、交易模式的反常现象、频繁且大规模的资金流动以及与已知非法活动之间的紧密联系等等。

对于普通个体而言，要准确地做出这样的判断并非易事，因此需要依赖于具备专业知识和先进工具的专业机构，例如金融机构及执法机关等，来进行全面而深入的分析研究。如果发现某种行为存在可疑之处，有可能涉及到洗钱活动，那么应该及时向相关部门进行报告，切勿擅自展开调查工作，以防对法律程序造成干扰或者使自身陷入危险境地。

三、破坏金融管理秩序犯罪是洗钱吗

破坏金融管理秩序的犯罪活动与洗钱行为虽然并不完全等同，然而洗钱行为确实属于破坏金融管理秩序犯罪的一个重要组成部分。这类犯罪涉及到一系列违反金融市场规范的行为，包括但不仅限于洗钱、非法集资、金融诈骗、市场操控以及内幕交易等等。这些行为的共性在于，它们都对金融市场的正常运作和秩序构成了严重威胁，损害了广大投资者的权益，并对整个金融体系的稳定性产生了不良影响。在这其中，洗钱行为则是指将非法获取的财产通过各种复杂手段转化为合法资金的过程，其主要目的就是为了掩饰资金的非法来源，从而逃避相关的法律制裁。

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