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洗钱罪的上游犯罪有多少种

合飞律师2个月前 (04-15)普法百科3

一、洗钱罪的上游犯罪有多少种

洗钱罪的上游犯罪有七类。

一是犯罪,包括走私、贩卖、运输、制造毒品等相关犯罪行为。

二是黑社会性质的组织犯罪,这涉及到黑社会性质组织实施的多种违法犯罪活动。

三是恐怖活动犯罪,例如恐怖组织实施的袭击、爆炸等恐怖行为背后的资金来源相关的犯罪。

四是走私犯罪,包括各种物品的走私,如走私普通货物、物品,走私珍稀动植物及其制品等。

五是贪污贿赂犯罪,像、等。

六是破坏金融管理秩序犯罪,如伪造货币、擅自设立金融机构等犯罪。

七是金融诈骗犯罪,常见的有集资诈骗、等犯罪行为。这些上游犯罪的违法所得及其收益是洗钱行为的对象。

二、如何认定洗钱共犯的罪

认定洗钱共犯的罪,需考虑以下几个方面。

(一)主观方面

1. 明知。共犯必须明知是犯罪所得及其产生的收益而进行清洗等行为。这种明知包括确切知道和应当知道两种情况。例如,对于明显来源非法的资金,仍进行协助转移等操作,可认定为应当知道。

2. 具有共同的犯罪故意。即与洗钱犯罪的实行犯有共同将黑钱合法化的故意,可能存在事先通谋或者事中达成默契的情况。

(二)客观方面

1. 参与行为。共犯实施了对洗钱行为的帮助、教唆等行为。比如为洗钱者提供资金账户,协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券等,或者为其转账、汇款等行为提供便利。

2. 在洗钱犯罪过程中的作用。其行为对整个洗钱犯罪的完成起到了推动或者辅助作用,如果没有该共犯的行为,洗钱行为可能难以顺利实施或者达到同样的效果。

同时,在认定洗钱共犯的罪时,还需要依据相关的法律规定、证据材料等进行综合判断,以确保准确认定犯罪。

三、公安怀疑洗黑钱多久立案

公安怀疑洗黑钱后,一般在发现犯罪事实或者之日起就应当立案侦查。

如果有证据表明存在洗黑钱的嫌疑,例如发现大量来源不明资金的频繁转移、与犯罪组织或活动有资金关联等情况,就会及时立案。但在实际操作中,公安可能会先进行初步调查,这个初步调查时间没有明确法律规定的固定时长。初步调查是为了收集更多证据,核实是否确实存在洗黑钱的犯罪事实,当初步调查获取到足够立案的证据时就会正式立案。立案的依据主要是看是否达到洗黑钱犯罪的构成要件以及是否有证据支撑这种嫌疑,一旦立案就会深入开展侦查工作。

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