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转账洗钱量刑多久能判刑

合飞律师4个月前 (04-07)普法百科4

一、转账洗钱量刑多久能判刑

的具体量刑依据如下:首先,一旦构成此类罪行,便需要对罪犯所获得的违法所得以及由此产生的利益进行悉数没收,同时根据情况可能会处以五年以下的有期徒刑或拘役,并且还需额外缴纳洗钱金额的百分之五至百分之二十之间的罚金;其次,如果情节较为严重,那么将面临五年以上十年以下的有期徒刑,同样也需要缴纳洗钱金额的百分之五至百分之二十之间的罚金;最后,对于单位犯下上述罪行的情况,将会对该单位施加罚款的惩罚。

《中华人民共和国》第一百九十一条

明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

二、洗钱精准量刑标准是什么

在我国现行的《中华人民共和国刑法》之中,明确规定了对于协助他人进行洗钱活动的行为将构成洗钱罪。

根据相关,此类犯罪分子通常将会面临由依法判决的五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚,同时还需额外承担洗钱金额百分之五以上、百分之二十以下的罚金。

若犯罪情节特别严重者,其所面临的刑罚将不仅仅是五年以上十年以下的有期徒刑,而且还需要额外支付洗钱金额百分之五以上、百分之二十以下的罚金。

三、境外洗钱法律上应该怎样量刑

关于境外洗钱行为的法律量刑标准,主要是基于以下多个因素的综合性考虑:洗钱数额的大小、所使用的犯罪手段、以及洗钱活动对社会产生的不良影响程度及犯罪行为人自身的主观恶性等等。

洗钱这一犯罪行为往往伴随着跨境金融犯罪的发生,因此其法律的量刑也常常会受到国际间法律合作关系和引渡条约等多方面因素的深远影响。

一般而言,对于洗钱罪行的惩罚力度相当之大,包括但不限于长期监禁、巨额罚款以及没收个人或团体的全部财产等严厉措施。

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