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家族洗钱量刑多少钱判刑

合飞律师4周前 (04-07)普法百科2

一、家族洗钱量刑多少钱判刑

关于洗钱这个事儿,法律咋个定罪呢.我给你说详细点儿哈。

首先啊,要是自然人犯罪的话,那得把他洗钱赚来的钱和收益都给没收了,然后再给他判个五年以下的或者,还得罚他洗钱金额的5%到20%之间的罚款。

如果情节特别严重的话,那就得判五年以上十年以下的有期徒刑,并且还要罚他洗钱金额的5%到20%之间的罚款。

再来看看单位犯罪的情况吧。

如果是单位犯了,那就得罚他们一笔,然后再让他们的领导人和其他责任人坐牢,一般都是五年以下的有期徒刑或者拘役。

如果情节特别严重的话,那就得判五年以上十年以下的有期徒刑。

最后说说啥叫洗钱罪。

简单来说就是知道这钱是犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这些违法行为赚来的,还帮着掩盖、隐瞒它的来源和性质。

《中华人民共和国》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑

《最高人民关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条

刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的明知,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。

具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:

(1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;

(2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;

(3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;

(4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的手续费的;

(5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;

(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;

(7)其他可以认定行为人明知的情形。

二、洗钱二十多万量刑多少

关于洗钱这个问题,怎么量刑呢.主要分为以下几个层次:

1、如果洗钱者是个人的话,那他就得交出违法所得以及产生的收益了。

然后还会被判处五年以下的有期徒刑或拘役,同时还要罚款,罚款金额就是洗钱数额的5%到20%之间。

如果情节特别严重的话,可能就要面临五年以上十年以下的有期徒刑,并且罚款也是同样的标准。

2、如果是或者团体犯了洗钱罪,那么他们就得接受罚款,而且公司的负责人和其他相关责任人也得承担法律责任,可能要被判处五年以下的有期徒刑或拘役。

如果情节严重的话,可能就要面临五年以上十年以下的有期徒刑。

3、洗钱罪其实就是指那些知道自己在洗毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的人,为了掩盖、隐瞒这些收益的来源和性质而进行的行为。

三、帮助网络洗钱量刑多少

大家都知道,洗钱和是两个挺严重的犯罪行为,量刑标准可不是小数目哦!具体来说呢,就是这样的:第一种情况,就是所谓的“”,这个下,如果被告是个人的话,那么他将会面临三年以下的有期徒刑或者拘役,同时还可能被罚款;而如果被告是个公司或组织的话,那就更惨了,不仅要罚公司的款,还要对他们的负责人进行惩罚,也就是判处三年以下的有期徒刑或者拘役,同样也是可能会被罚款的。

那么,如果有人涉嫌犯了这些罪行,想要申请监外执行的话,需要满足什么条件呢.首先,得有严重的疾病,必须要在外面治疗才行;其次,如果是孕妇或者正在给孩子喂奶的妈妈,也可以申请;最后,如果是因为生活无法自理,需要暂时离开监狱去外面生活,但又不会对社会造成危害的人,也可以申请。

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