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家族洗钱量刑标准是多少

合飞律师4周前 (04-07)普法百科2

一、家族洗钱量刑标准是多少

根据相关法律文书,对于涉案人所实施的犯罪行为,应当依法没收其违法所得以及由此而产生的收益。

在司法实践中,具体量刑标准分为两种情况:若涉案情节较轻,将面临五年以下有期徒刑或拘役以及相应的罚款措施(罚款金额为洗钱数额的5%-20%);如果涉案情节较为严重,则需被判处五年以上十年以下有期徒刑,同时还需要承担相应的罚款责任(罚款金额同样是洗钱数额的5%-20%)。

对于单位犯罪的情况,也应按照上述规定进行处理,即对单位进行罚款,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人,分别判处五年以下有期徒刑或拘役。

《中华人民共和国》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、帮人洗钱洗了10万,初犯会怎样

关于洗钱10万会挨判多少,得看实际情况哦:

1、一般就是五年以下的有期徒刑或拘役;

2、若构成,会被没收所得,再加上五年以下的有期徒刑或拘役,外加百分之五到二十之间的罚款。

首先说说啥情况下帮人洗钱不算犯法吧:

1、洗钱罪得是故意为之,如果你是无心之失就不用担心了;

2、如果你真的帮忙销赃了,但有、立功、得到受害者谅解、积极消除社会危害等表现的话,可能会轻判些。

然后咱们聊聊洗钱罪的立案标准:

1、提供资金账户的;

2、协助把财产变成现金、金融票据、有价证券的;

3、通过转账或其他结算方式协助资金转移的;

4、协助把资金转到国外去的;

5、用其他方法掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

简单来说,洗钱10万大概要坐牢五年左右。

一般是五年以下的有期徒刑或拘役,如果涉及犯罪、黑社会性质有组织犯罪、恐怖活动、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、扰乱金融管理秩序罪和的非法收入和收入,那就构成洗钱罪,会加重处罚。

三、参与洗钱怎么量刑的案例

洗钱犯罪的法律惩处程度因罪行轻重有所不同,具体标准如下详列:首先,针对涉案金额数额较小、情节轻缓者,可以判决被告人士5年以下有期徒刑或者拘役,并附带罚金处罚或者施行单个惩戒措施;其次,如果犯事情节特别严重,被告人士可能会被判处在5年以上、10年以下有期徒刑,当然也需要附加执行罚金;再次,若或者企业等大型团体实施了洗钱犯罪行为,则应给予该单位罚款处罚,顺带对其直系领导及相关责任人员进行适当的刑事处罚,以符合上述法律规定。

洗钱犯罪主要是指,行为人在明知是由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类犯罪活动产生的非法所得及其收益的情况下,为了掩盖、隐藏这些收益的来源和性质,而采取提供资金账户、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券、通过转账或其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外等各种手段,或者采用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

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