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洗钱量刑要多久才能判

合飞律师2个月前 (04-04)普法百科4

一、洗钱量刑要多久才能判

若被判定犯有洗钱罪行,通常在刑拘期限结束之前(即37日内)会下达判决结果;这是因为,根据相关,刑事拘留最长期限为37天。

此外,公安部门在对被拘留人员进行审查之后,若认为其需要进一步,则应在拘留期满后的三个自然日内提出申请,并递交至人民检察院予以审批。

在特殊情况下,即存在牵涉多起案件、多次犯罪或聚众作案等情况时,建议检察机关审批的期限可适当延长,由原定的三天增至四天。

针对涉及全国范围内流窜作案、多次作案以及集团式作案的重大嫌疑人,公安部门需预先向检察院申请延长审查批准的期限至三十天。

人民检察院在收到公安部门提交的逮捕申请书后,应在七个自然日内做出是否批准逮捕的决定。

若人民检察院未批准逮捕,公安部门应在接获通知后立即释放相关人员,同时将执行情况及时告知人民检察院。

如有必要,公安部门还需继续展开调查工作,且符合、条件的,应依法采取相应措施。

《》第一百九十一条【洗钱罪】明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

二、洗钱量刑要多久才能结案

常规情况之下,涉及明确洗钱罪名的案件中,涉事人员将需要经历长达好几年的法律程序。

这个过程包括了各种不同的环节,如拘留、逮捕、调查取证以及审判等等。

对于被拘押者来说,他们的刑期通常是14天,但是在某些特殊情况或者需要延长的时候,这个期限可以延长到37天。

而在逮捕和调查取证这两个环节中,所需的时间大概是两个月左右,如果情况比较复杂的话,甚至有可能达到7个月之久。

接下来的审查起诉阶段,这个时间段通常是一到半个月,当然,如果包含补充侦查和管辖变更程序的话,那么这个时间可能会更长,最长可以达到三个月。

当案件进入审判阶段之后,一轮审理周期通常也是一到半个月,不过在最忙碌的情况下,可能需要花费四个月左右的时间。

总的来说,综合所有的因素来看,这些法律程序再加上相关的延滞期,整个过程通常会持续大约七个月甚至更长,最长的时间可能会接近十六个月之久。

三、参与洗钱量刑什么标准

依照刑法中关于洗钱犯罪行为的规定依法进行惩处。

对于违法所得将实行收缴,根据具体情况,判处被告人五年以下有期徒刑或是拘留,同时还需向法庭缴纳一定比例的罚款,罚款数额参照违法所得数额的百分之五到百分之二十之间。

若情节严重,则应判处被告人数年以上十年以下的徒刑,同时也需要向法庭缴纳相应比例的罚款,罚款数额同样参照违法所得数额的百分之五到百分之二十之间。

如果是单位实施了上述犯罪行为,那么将对该单位施以罚款惩罚,同时对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,分别判处五年以下有期徒刑或拘留;若情节严重,则应判处被告人数年以上十年以下的徒刑。

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