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在不知情的情况下帮他人转账洗钱如何判刑

合飞律师2个月前 (04-07)普法百科3

一、在不知情的情况下帮他人转账洗钱如何判刑

在当事人完全无辜的情况下协助他人洗钱,这本身并不构成刑事犯罪,假设相关人士明确表示对自己的行为毫不知情的话,那么这种情况下很有可能被视为欺诈行为。

假设用于转移的资金不符合任何法定程序,这些人士就极有可能因涉嫌违反法律规定而面临严重的刑事责任。

关于是否确实无辜的问题,需要基于当事者提供的证据以及法律的判断来做出结论。

《中华人民共和国》第一百九十一条

明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

二、朋友洗钱我开车会判刑吗

作为协助洗钱行动的驾驶员,您有可能承担的责任。

根据中华人民共和国现行刑法典的相关规定,对于掩盖、隐瞒涉及犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、妨碍金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等案件的非法收入及收益来源与性质的行为,若存在任何法定行为之一的,将被没收上述各罪行所造成的全部违法所得及其衍生收益,同时对行为人处以五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;若情节严重者,则将面临五年以上至十年以下有期徒刑,并处罚金的严厉惩罚。

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