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境外洗钱1000万罪判多少年

合飞律师1个月前 (04-05)普法百科2

一、境外洗钱1000万罪判多少年

依法判定为洗钱行为且涉及金额超出一千万元人民币者,应受到五年以上,十年以下有期徒刑的处分。同时,对于以上违法行为所获得的所有收入以及由此产生的收益,一律予以追缴。在此基础上,若再犯有行,将被处以至少五年以下的有期徒刑或拘役,并且必须缴纳洗钱数额的百分之五至百分之二十作为罚金。如果情节特别严重,则将面临五年以上,十年以下有期徒刑的处罚,同时还需支付洗钱数额的百分之五至百分之二十作为罚金。

《中华人民共和国》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱一万一般判多久

若涉及金额达到了一万元人民币,则需判处五年以下有期徒刑或拘留,以及处以洗钱数额5%至20%之间的罚金。此外,针对掩饰、隐瞒犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等行为,将被处以五年以下有期徒刑或拘留,并处或单处罚金;若情节严重者,则将面临五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金的严厉惩罚。

三、被骗卖卡洗钱50万怎么判刑

涉及清洗黑钱金额达五十万之多者,其行为将受到法律的严厉制裁,包括判处五年以下有期徒刑或拘役,同时还需承担相应的罚款责任。具体而言,此类违法犯罪行为的表现形式主要包括以下几种:为非法所得提供专门的银行账户作为资金流转渠道;协助将非法财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式进行流通;借助于各种转账或其他结算方式,如网上支付等,帮助非法资金顺利实现转移;以及协助将非法资金转移至境外藏匿等。

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