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境外洗钱犯罪头目怎么判

合飞律师2个月前 (04-18)普法百科2

一、境外洗钱犯罪头目怎么判

在我国,对于犯有的行为,根据犯罪情节的轻重程度,法律上将给予如下相应刑罚惩处:首先,犯洗钱罪情节较轻者,患者应判处低于五年的有期徒刑或等候相应的刑事处罚;其次,如果犯罪情节较为严重,则应判处五年以上但不超过十年的有期徒刑,同时还要在的基础上施加惩罚措施;最后,如果是某个企业或机构犯下了洗钱罪行,那么该单位将会被吊销运营并罚款,同时对于其直接负责的主要负责人以及其他相关责任人,也会按照上述标准进行处罚。

《中华人民共和国》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、参与洗钱犯罪吗怎么判

对于触犯洗钱法例之行为,情节轻微者,将面临五年以下有期徒刑或拘役的惩罚,同时还需缴纳相应罚金;倘若行为情节较为恶劣,则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑,并且同样需要承担罚金的处罚。

若涉及到单位犯罪,那么该单位将会受到罚金的严厉制裁,而对于其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,也会按照上述相同条款接受相应的法律惩戒。

三、洗钱罪未遂怎么判

针对洗钱犯罪行为,依据相关法律规定,分别量刑如下:首先,对于情节较为轻微的罪犯,判处五年以下有期徒刑或拘役,同时处以罚金;其次,对于情节严重者,则应判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金;最后,若涉及到单位犯罪,将对该单位施以罚金惩罚,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人,按照上述规定进行相应的处罚。

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