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境外洗钱法律上应该怎样量刑

合飞律师2个月前 (04-04)普法百科3

一、境外洗钱法律上应该怎样量刑

关于境外洗钱行为的法律量刑标准,主要是基于以下多个因素的综合性考虑:洗钱数额的大小、所使用的犯罪手段、以及洗钱活动对社会产生的不良影响程度及犯罪行为人自身的主观恶性等等。

洗钱这一犯罪行为往往伴随着跨境金融犯罪的发生,因此其法律的量刑也常常会受到国际间法律合作关系和引渡条约等多方面因素的深远影响。

一般而言,对于行的惩罚力度相当之大,包括但不限于长期监禁、巨额罚款以及没收个人或团体的全部财产等严厉措施。

《中华人民共和国》第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

《中华人民共和国刑法

第七条【属人管辖权】中华人民共和国公民在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的,适用本法,但是按本法规定的最高刑为三年以下有期徒刑的,可以不予追究。

中华人民共和国国家工作人员和军人在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的,适用本法。

二、洗钱500w怎么量刑

对洗钱罪的量刑判断需要综合考虑洗钱的数额、实施次数、运用的手法以及所造成的危害结果以及罪犯的主观恶性程度等多个方面。

如果洗钱金额达到了500万元以上,那么就会被判定为情节特别严重,将会面对更为严厉的法律制裁,其中不乏有期徒刑、罚金乃至于没收个人全部或部分财产等多种惩罚方式。

在实际量刑过程中,还需深入分析案件中的其它相关情节,例如犯罪是否属于团伙作案、是否与恐怖融资行为有关等等。

三、洗钱200万会怎么量刑

根据现行的规定,对洗钱数额高达200万元的案件,应视为情节严重之列。

在衡量此案的量刑时,司法机关会综合考虑其中包括但不限于以下几个方面的关键要素:洗钱金额的巨大规模、实施洗钱行为的频次、具体手段的恶劣程度、是否给社会和他人带来了极其严重的后果以及行为人犯罪的主观动机与目的等等。

在此基础上,此类犯罪依法通常会被判处五年以上、最高至十年以下的有期徒刑,同时还需附加相应的罚金刑罚。

如果洗钱行为涉及到诸如恐怖主义活动犯罪、黑社会性质组织犯罪等严重犯罪所得收益的话,那么其所面临的刑罚将会更为严厉。

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