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境外洗钱100万罪判多少年

合飞律师1个月前 (04-04)普法百科2

一、境外洗钱100万罪判多少年

针对涉及洗钱金额高达一百万元的案件,的刑事判决标准如下:首先,倘若罪犯具有个人身份,那么他将面临五年以上、十年以下有期徒刑的严厉惩罚,同时还会被处以被清洗资金总额5%到20%之间的罚款,以及没收所有犯罪所得及由此产生的收益。其次,若罪犯属于单位性质,那么该单位将被处以被清洗资金总额5%到20%之间的罚款,同时所有犯罪所得及由此产生的收益也将被依法没收。

对于该单位中直接负责的主管人员和其他直接责任人,他们将面临五年以上、十年以下有期徒刑的处罚。

关于与掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪这两种犯罪行为的区别,主要表现在以下几个方面:第一,它们所侵害的客体有所不同,洗钱罪主要侵害了金融管理秩序这个双重客体,因此被归类于破坏社会主义市场经济秩序罪之中;而掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪则仅仅侵害了社会管理秩序这一个单一客体。第二,它们的行为对象范围不同,洗钱罪特指的是、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪等违法活动的所得利益及其产生的收益;而掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪所涵盖的范围更广,它包含了包括窝藏、转移、收购或是代为销售赃物在内的四种行为模式。

《中华人民共和国》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者,并处或者单处;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱20万会被判多久

对于涉及洗钱金额达到二十万元人民币以上的案件,当事人的行为已构成刑事犯罪,其最终量刑则需依据涉案洗钱总额在整个案情中所占的比重进行判定。如果该情节属于较为严重级别,法院有权判处被告五年至十年不等的有期徒刑,同时还须向被告人课以洗钱金额百分之五以上、百分之二十以下的罚款。根据我国相关法律规定,凡涉及掩饰、隐瞒以下七类犯罪所得及其产生的收益的来源及性质的行为,皆应予以追缴,并对嫌疑人施加相应的惩罚措施,包括但不限于以下几种情况:

(1)提供资金账户;(2)协助将财产转化为现金、金融票据或有价证券;(3)通过转账或其他结算方式协助资金转移;(4)协助将资金汇往境外;(5)采用其他任何手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

三、不知情被骗去洗钱收钱了判多久

在无辜的情况下协助他人洗钱高达一百万元并不形成犯罪行为。这是因为,若无法知晓,则就缺乏了实施洗钱罪行所需的犯罪意图。

洗钱罪本身是一项故意犯罪,与之相对应的还有和意外事件等多种情形。因此,当事人只需能够充分证明自身在当时的情境中确实对此毫不知晓,亦从未有过任何可能性去意识到并参与其中,便可以合理地排除其在洗钱过程中的主观恶性,从而避免被判定为犯罪,更不用说接受相应的刑事处罚了。

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