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银行卡惜给人家洗钱拿到人家给一万元后果会怎么样

合飞律师5个月前 (03-14)普法百科8

一、银行卡惜给人家洗钱拿到人家给一万元后果会怎么样

不过根据我们国家法律的相关规定,要是你明明知道对方正在做洗钱这种事情呢,却还是把自己的银行卡借给了他使用的话,这就等于你们两个人一起犯事儿。

按照法律对于的相关条款来处罚。

但如果你这个人完全不知情的话,那就不用背锅。

把银行卡借给别人的话,第一个就是违反了咱们中国人民银行有关银行卡的管理规则;再者说,万一他们用这张卡去干些什么洗钱或者其他违法的交易活动,那你可就要负上连带责任喽。

还有,如果客户在没有得到银行允许的情况下,擅自把银行卡转手出去的话。

《》第一百九十一条明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

二、协助他人洗钱8万判多少年,协助他人洗钱8万量刑标准是什么

帮人洗钱可能会被判刑哦:那些帮别人洗黑钱的家伙,最高可能要坐牢5年,还要交罚款。

如果情节特别恶劣的话,那就得关上10年了,还得罚点款。

如果是犯了这个罪,那该公司可能就要交罚款,公司里的主要负责人也要跟着受罚。

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