合飞律师

一、职工动用30000元违法洗钱犯什么罪 首先，咱们得明确这个案件的主角就是那些有承担刑事责任能力的个人或者团体啦！然后呢，他们要面对的问题就是要去处理好金融秩序以及咱们国家规范的金融管理活动以及外汇管理的那些相关规定哦！接着呢，在处理这些事情时，主要看他们内心是不是有意这样做的。 最后，最重要...

一、跑分是什么意思犯罪吗 众所周知，所谓“跑分”业务，特指通过合法的第三方支付通道向他人提供收款服务，然后将所收款项转移至特定账户，并从中获取作为报酬的服务费用。 需要明确指出的是，此类跑分洗钱行为无疑属于违法行为，因为它实质上是在协助犯罪分子对赃款进行“漂白”处理。 若行为人明知对方正在利用...

一、结案了银行卡的钱怎么办 在我国现行法律框架下，对于那些在协助信息过程中涉案的人员，在刑期满后，其银行账户及其内资金的归属和处理条件自当受到相应约束。 具体而言，以下提到的几种情形值得关注：首先，尽管此类人在刑满释放后有权继续使用他们的银行账户，但是在使用权限方面有限制。 如果这些人在服刑期...

一、帮信获利10万全部退还判多久 你们知道什么叫吗？就是帮忙洗钱的那种哦！这个听起来挺吓人的吧。 其实呢，只要你能把你参与过的洗钱赃款给还回去，你就有可能减轻点惩罚，甚至说，如果你的罪行没那么恶劣，还能免除刑事处罚呢！下面我们具体说说怎么回事儿。 按照咱们国家的法律规定啊，要是你不幸犯了这种罪...

一、是什么意思啊 洗钱罪，即，当个体知晓其行为所涉及的是犯罪、具有黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益时，为了掩盖、隐瞒这些非法所得的来源与性质，通过将这些资金存入金融机构、进行投资或在市场上流通等方式，以实现非法所得收...

一、洗钱800万帮信罪判多久 1、帮信罪就是给那些在网上搞坏事的人提供帮助的罪行，如果赚了800万，一般得被关上3年以下，还得交罚款。 2、最多能被关3年嘛。 罚的钱数，是违法收入的几倍，大概也就三五倍。 如果你明明知道有人在用网络干坏事，还给他提供上网帮忙，比如服务器，网络存储之类的，或者...

一、推销pos机有坐牢的例子吗 推广和销售POS机在原则上不属于违法行为，然而，如果在此过程中有任何恶意行为如欺骗、非法集资甚至洗钱，都可能需要承担刑事责任，包括入狱服刑。 譬如，销售员若故意夸大POS机功能或者收益，引诱顾客购买而导致金钱损失，这就很可能构成诈骗罪。 如果利用POS机从事非法...

一、帮信罪怎么判 帮助别人干坏事的帮信罪呀，就是明明知道人家要做什么却还是帮忙的那类事情。 审判这种案子的时候呢，法官会根据帮忙的方式啦、程度啦、对结果的影响啦，还有帮手自己心里到底咋想的等等多方面来进行评价。 假如这帮忙儿对犯罪起到关键作用啦，或者帮手在里头扮演了个积极角色啊，那就可能算是共...

一、洗钱4万判多久 1、如果情况不太严重的话，就是蹲监狱或者被关进小黑屋的时间长度，然后得再罚点儿钱数，这个比例呢，就是洗钱数额的5%到20%之间哦。 2、要是你明明知道某个东西，比如说是啊，黑社会性质的团伙犯罪啊，恐怖活动犯罪啊，啊这些，然后再帮他们洗钱，把这些钱弄得看起来好像不是从那些犯罪活...

一、洗钱中介会犯法吗 的确是违法行为。 首先，关于洗钱行为，必须满足知晓或者应当知晓这笔资金为非法收益的条件，这样才能够被认定为犯罪行为。 洗钱罪主要指的是在知晓或者应当知晓其资金来源于犯罪、黑社会组织活动、贪腐受贿等犯罪行为所得的情况下，用提供掩护和改变资金来源及性质的方式来将这些资金合法化...