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洗钱罪是什么意思啊

合飞律师1个月前 (04-22)普法百科3

一、是什么意思啊

洗钱罪,即,当个体知晓其行为所涉及的是犯罪、具有黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益时,为了掩盖、隐瞒这些非法所得的来源与性质,通过将这些资金存入金融机构、进行投资或在市场上流通等方式,以实现非法所得收入的合法化。

洗钱罪不仅严重侵害了金融秩序,同时也对社会经济管理秩序造成了极大的威胁,更违反了国家关于正常金融管理活动以及外汇管理的相关。

《》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱坐牢几率大吗

要是那个人犯了罪啊,警察和法官们就得看实际的情况来决定给他用哪种方法限制自由。

取保候审就是我们国家规定的其中一种方法啦,但是申请成功取保候审也不能说明这个人就能逃脱法律的制裁。

如果警察调查清楚了,发现他真的做过坏事,最后还是要由来判他应该受到什么样的惩罚呢。

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