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提供卡给人洗钱30万判什么罪

合飞律师2周前 (04-24)普法百科1

一、提供卡给人洗钱30万判什么罪

首先,把银行卡给别人用去洗黑钱可不是闹着玩儿的,这可是属于犯法。

洗钱这种行为简单说就是把你从非法途径得到的钱,通过各种手法隐藏起来,让它看起来象是从合法方式得来的。

涉及到的金额达到30万元的话,就会触犯洗钱罪。

这个时候,你可能面临的就是五年以下的牢狱之灾,当然也有可能罚款。

但是,如果情节严重到了不能再严重的地步,那可能就是五年至上十年的牢狱之灾了,而且罚款也是少不了的。

洗钱罪,就是当有人违反我们国家的,做了跟上面提到的洗钱行为类似的事情时,就会被判定为犯罪。

《中华人民共和国》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱和共犯的区别

根据咱们国家法律的规定,这种所谓的“同案犯”,就是那个同一桩刑事犯罪事情里头的所有们而至于那种“共犯”,则是参与了某个行为的那些人员们了,这可不一定得是同一件事。

简单的说来这个“同案犯”就是说两个或者更多的人一起做了同样的犯罪事情。

在处理一些严重的刑事案件的时候,检方常常会用这些“同案犯”提供的证词当作指控其他刑事被告的证据。

当然只有当这些“同案犯”觉得他们能从这里面得到什么好处的话,他们才有可能站出来作为检方的;作为回报,这些“同案犯”在提供了证词后,有可能在最后被判罪或者量刑方面得到一些好处。

三、洗钱600万怎么定罪量刑

如果涉及到的洗钱案件总额高达600万元的话,那么相应的处罚标准如下:如果你拒绝配合调查并且情节特别严重的话,可能会面临五年以上十年以下的有期徒刑,同时还需要缴纳罚金。

而对于洗钱罪的处罚,通常是没收所有犯罪所得以及其产生的收益,然后再对你进行五年以下的有期徒刑或者拘役,同时还要罚款,罚款的具体金额大概在洗钱数额的百分之五至百分之二十之间。

当然如果情节特别严重的话,那就有可能会面临五年以上十年以下的有期徒刑,同时还需要缴纳罚金。

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