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提供卡给人洗钱2万判什么罪

合飞律师2个月前 (04-16)普法百科3

一、提供卡给人洗钱2万判什么罪

提供卡给他人用于洗钱2万,可能构成帮助信息网络犯罪活动罪或洗钱罪。

如果构成帮助信息网络犯罪活动罪,是指明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的行为。提供银行卡用于洗钱的行为符合提供支付结算帮助的情况,可能会被判处三年以下或者,并处或者单处。

如果构成洗钱罪,是指为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,实施了提供资金账户等行为。洗钱2万属于情节较轻的情况,会没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金。

具体定何种,需要根据案件的实际情况进行综合判断,比如提供银行卡时是否明知对方用于洗钱以及是何种犯罪所得的洗钱等情况。

二、洗钱要什么证据才会立案

在洗钱案件中,以下证据可能导致立案:

(一)资金交易方面

1. 异常的银行账户流水,例如短期内有大量资金进出,且进出金额、频率与账户主体正常经济活动不相符。比如一个普通上班族的账户突然有几百万元的频繁进出,且无法合理说明资金来源和用途。

2. 不同账户之间复杂的资金转移关系,尤其是涉及多个账户层层嵌套转账,资金在多个账户间快速流动且最终去向不明。

(二)交易行为相关

1. 利用非正规金融机构或地下钱庄进行资金转移的证据,如发现有人与地下钱庄有交易往来记录,包括通信记录提及交易金额、交易方式等。

2. 可疑的跨境资金转移证据,包括没有合理商业目的的跨境汇款、频繁小额跨境转账累计金额巨大等情况。

(三)人员关联证据

1. 与已知洗钱或其他违法犯罪人员有密切资金往来的证据,如转账记录、共同参与金融交易的记录等。

2. 发现洗钱行为可能的组织者、参与者之间存在关联的证据,例如他们之间的通话记录显示对洗钱行为的策划等。

司法机关掌握了足以表明存在洗钱犯罪嫌疑的上述相关证据时,便可能对洗钱案件立案侦查。

三、洗钱不知情会被拘留吗

在洗钱案件中,如果确实不知情,一般不会被认定为洗钱犯罪从而被拘留。

从法律构成要件来看,洗钱罪主观方面要求是故意。如果行为人不知道资金来源是违法犯罪所得,没有故意协助进行掩饰、隐瞒等洗钱行为的意图,就不符合洗钱罪的主观构成要件。

然而,在实际情况中,是否不知情需要根据证据来判定。如果有合理理由怀疑当事人应当知晓资金来源非法却声称不知情,例如资金来源明显可疑而当事人未进行任何合理审查就参与相关资金流转操作,这种情况下可能会被司法机关进一步调查。一旦调查清楚确实不知情,就不应被追究洗钱的刑事责任或被实施拘留等强制措置。

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