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提供卡给人洗钱70万判什么罪

合飞律师2个月前(04-19)普法百科4

一、提供卡给人洗钱70万判什么罪

洗钱高达七十万元的话,通常会被判五年以下的牢狱之灾,包括有期徒刑或拘役,此外还可能需要罚金。

如果是为了隐藏或掩盖贩卖毒品、黑社会性质的团伙犯罪、恐怖主义活动、走私违法行为、贪腐行为、扰乱金融秩序犯罪以及金融欺诈等罪行所获得的收入及其产生出的利益的来源和性质,那就得把这些犯罪带来的收入和其衍生的利润都没收掉。

如果这方面的情节比较严重的话,就有可能被判处为期五年到十年之间的有期徒刑,同时还要交罚金。

《中华人民共和国》第一百九十一条为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、提供洗钱账户如何量刑

如果你向他人提供用来进行洗钱活动的账户,那这根据咱们国家的法律,是犯罪行为——哦。

到时候判刑的轻重,就看你洗了多少钱啦、你在这个洗钱活动里扮演什么样的角色以及在整件事情里面你起到多大的作用啦、还有就是你有没有主动认错啦等等这些情况来决定的呢。

基本上讲,要是你参与洗钱的金额特别多,又或者是你在整个过程里边儿起着主要的推波助澜的作用,那你可能会面临比较严厉的惩罚的,比如说,坐个三五年的牢,还得交罚款什么的;严重的话,甚至可能要蹲七八年的监狱,还要交罚款。

当然啦,要是你涉及洗钱的金额相对较少的话,又或者是你有主动认错、帮警察破案之类能够减轻罪行的表现,那么你所受的刑罚可能也会相应减轻一些哦。

三、网络涉嫌洗钱如何量刑

关于网上洗钱行为如何定罪量刑这个问题啊,在咱们国家的《刑法》中有专门针对这个设定的法律法规哦。

按照规定,如果只是轻微的或初犯的话,可能只会被判个五年以下的有期徒刑或者给点罚款就行了。

但如果情节特别严重的话,你可能就要面临五年以上到十年以下的有期徒刑,并且还要接受罚款的处罚呢!具体怎么量刑那就要看你的洗钱数额大小了呀,你在整件事情中所扮演的角色,和你在整个犯罪活动中的地位,都要纳入考虑范围。

另外,、立功这些表现都会给你减轻处罚,但如果你是的话,那也就是加重量刑的理由啦。

还有一点值得注意的是,因为网上洗钱这种情况很容易跨越国界,进行得又非常迅速而且不留痕迹,因此在追查和打击上会遇到很大的困难。

所以在司法实践中对于这类犯罪行为的打击力度通常也是比较大的,这也就意味着对应的量刑也可能会比较严厉哟。

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