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pos机洗钱犯罪怎么判

合飞律师2个月前 (04-19)普法百科2

一、pos机洗钱犯罪怎么判

洗钱乃指将来源于犯罪活动或是其他不法行为所得之不正当报酬,采用多种手法予以掩盖、隐藏或转移,以实现形式上的合法化之行为。

1、对于自然人犯下行者,将依法没收其涉及以上犯罪活动的所得以及由此带来的任何收益,且将被判处五年以下或,同时还可能面临罚款;若情节严重,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处相应罚金。

2、而对于单位犯下洗钱罪行者,将被处以罚款,并且对其直接负责的主管人员及其他直接责任人,也将按照上述规定进行处罚。

《》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、新加坡洗钱罪怎么判

若有行为人被确认为洗钱罪的既遂者,通常情况下将受到刑事惩治,即依法被剥夺其通过洗钱犯罪活动所获取的违法所得和收益,同时还可能被判处五年以下有期徒刑、拘役,还有可能附加罚金的惩罚。

2、倘若上述犯罪行为情节较为严重,那么行为人将会面临更为严厉的法律制裁,即被判处五年以上十年以下的有期徒刑,并且在这个基础上,还需承担罚金的处罚。

3、当涉及到单位作为犯罪主体时,我们将采用双罚制进行处理,即对单位施以罚金的惩罚,而对于直接负责的相关人员,也将按照本罪的规定,对其个人进行相应的刑事处罚

三、协助洗钱罪怎么判

对于协助他人进行洗钱活动并且触犯了洗钱罪名的当事人,应按照法律的规定,被判处五年以下有期徒刑或者拘役,同时还要面临着罚金的处罚。

如果该犯罪行为情节较为严重的话,则可能会被处以五年以上直至十年以下的有期徒刑,同样也需要承担相应的罚金处罚。

另外,如果涉及到单位犯罪的情况,那么就应对单位施加罚金的惩罚,同时还需对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人员,按照前述的规定进行相应的处罚。

洗钱,即通过各种手段来掩盖、隐瞒或者转化那些由犯罪或者其他非法违法行为所获取的违法收入,使得这些收入在形式上看起来更加合法化的行为。

洗钱罪,则是指行为人违反了我国刑法中的相关规定,实施了上述与洗钱相关的行为,从而构成了犯罪。

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