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洗钱是什么罪名怎么判

合飞律师2周前 (04-18)普法百科2

一、洗钱是什么罪名怎么判

关于洗钱罪的刑事判决主要有以下三种情况:

1.对于情节轻微者,可判处五年以下有期徒刑或拘役,同时需处以罚金。

2.若情节较重,则可被判处五年至十年之间的有期徒刑,并需承担相应的罚金处罚。

3.单位涉及到洗钱罪行时,应对单位进行罚款处理,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人,按照上述规定进行处罚。

洗钱罪是指行为人在明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等违法所得及其收益的前提下,为了掩盖、隐瞒这些非法收入的来源和性质,而采取提供资金账户、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券、通过转账或其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外等手段,或者采用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

《》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质;

有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、自己的支付宝被人洗钱责任怎么判定

在他人借助您的支付宝平台进行非法洗钱活动的过程中,如果不能及时采取有力措施予以阻止和打击,那么就可能涉嫌洗钱罪名,并随之面临着遭受国家法律制裁的严重后果——即承担刑事责任的危险性。

针对此类特殊情况,如果您对他人利用您的支付宝进行洗钱的行为全然不知情,那么从法律角度来看,您便无法被判定为犯罪。

如果经过调查取证确认,您确确实实对相关事实一无所知,甚至连最基本的判断力都没有,那么您则很有可能会被牵扯进名的指控之中。

如果您所转移的资金来源存在违法行为,那么您同样需要面对被追究刑事责任的可能性。

在这样的情况下,您的无知并不等同于无辜,因为洗钱罪本身就是一种故意犯罪。

只要能够证实您在完全不知情、也没有任何可能知情的情况下,参与了洗钱活动,那么您便不构成犯罪,也就无需承担相应的刑事处罚

三、协助洗钱怎么量刑呢判多久

对于协助他人洗钱,从而触犯洗钱罪行的个体,应当受到相应的法律惩戒和制裁。

具体而言,根据现行《中华人民共和国刑法》的相关规定,他们需要面对五年以下有期徒刑或者拘役,同时还需承担相应罚金。

如果情节严重,则面临更为严厉的处罚,即被处以五年以上直至十年以下有期徒刑,并在此基础之上再额外缴纳罚金。

单位亦可能成为该罪名下的被告主体,这意味着此类机构需要为自身的违规行为付出代价,支付相应罚金,并且对于直接负责的主管人员和其他直接责任人员,也会依据先前所述之规定给予相应的刑事处罚。

洗钱本质上是一种将犯罪或其他非法活动所带来的不法资产,通过多种手法进行掩盖、隐瞒以及转化,使得这些资产在表面上看起来具有合法性特征的行为。

洗钱罪则是指行为人违反了我国刑法的相关规定,实施了上述与洗钱相关的行为,从而构成了犯罪。

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