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查获洗钱案件罪名怎么判

合飞律师2周前 (04-19)普法百科2

一、查获洗钱案件罪名怎么判

1.对于犯罪情节较轻的洗钱案件,根据相关的规定,应判处被告相应年限的有期徒刑或拘役,同时处以罚金;

2.若被告涉及更为严重的行,根据法律规定应判处5年以上10年以下有期徒刑,且处以相应额度的罚金;

3.针对法人或单位所犯的洗钱罪行,根据法律规定应对该法人或单位判处相应额度的罚金,并对其直接负责的主管人员及其他直接责任人施加重罚,遵循上述标准执行。

《中华人民共和国》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱案被拘役是多久

1.最长期限37天,但要是像经常跑去作案、一次作案好几次或是一群人做案这类的大坏蛋,申请的时间就能延长到30天。

2.检察院得在7天内做出批捕或不批捕的决定。

所以说,一般的洗钱犯最多关押37天就要被判刑了。

3.洗钱就是把非法赚来的钱和它产生的收益,用各种方法藏起来,让别人看不出这钱是从哪儿来的,感觉它很正常。

三、洗钱判刑拘役是多久执行

1、别怕,刑事拘留最久也就37天~当然了,如果你是那个大坏蛋的话(比如流窜作案、多次作案、结伙作案),那可能得等30天才行呢。

2、检察院那边得在7天内做出决定,要么逮捕你,要么放你走。

所以说,一般的洗钱犯最多拘留37天后就要被判刑。

3、洗钱就是把非法收入变成合法的样子,让别人看不出它是从哪儿来的。

不过,偷东西不一定都会被判。

有些情况下,比如家里穷得揭不开锅,或者被逼着去偷东西的,都不会被判罪。

但是,如果你偷的是家人或亲戚的东西,那就另当别论了。

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