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苏州洗钱犯罪团队怎么判

合飞律师3周前 (04-18)普法百科1

一、苏州洗钱犯罪团队怎么判

对于参与洗钱活动的团体而言,他们所获得的犯罪收益以及这些收益所产生的收益都应当被依法没收。

同时,应该根据其违法行为的严重程度,对参与者处以五年以下的有期徒刑或者惩罚,并且还要处以洗钱金额5%到20%不等的。

如果涉及到为犯罪分子提供资金账户、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券等行为,则会面临更为严厉的处罚,即五年以上十年以下的有期徒刑,同时还需要处以洗钱金额5%到20%不等的罚金。

《中华人民共和国》第一百九十一条

,明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

二、证券洗钱犯罪怎么判的

根据我国相关规定,在实施洗钱犯罪活动中,若行为人所涉及的情节较轻,则需面临5年以下有期徒刑或拘役的惩罚,同时还需附加处以罚金;如行为人所涉及的情节较为严重,那么便需受到5年以上、10年以下有期徒刑的处罚,并且在此基础上还要被课以罚金;对于单位机构从事洗钱活动的,将被处以罚金作为刑罚,而对于那些对此次犯罪负有主要责任的领导干部及其他直接责任人员,我们也会依据上述相同的规定给予相应惩处。

三、洗钱罪是怎么判

关于洗钱犯罪的法律惩戒具体内容如下所示:

1.对于初犯,可以判处五年以下有期徒刑或拘役,同时可以根据情况,处以罚金;

2.如果情节特别严重,则须处五年以上至十年以下有期徒刑,并且也要一并考虑罚金的处罚;

3.假如涉及到单位违法行为,将对相应单位进行罚款处罚,而对于那些直接负责的主管人员及其他相关的直接责任人,仍然要参照上述两类情况进行相应的刑事处罚。

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