杭州洗钱罪怎么判
一、杭州洗钱罪怎么判
根据相关法律规定,凡涉及洗钱罪的行为人,将会被判处五年以下的有期徒刑或拘役,同时还要面临着罚金的处罚;若情节较为严重者,则会被判处五年以上至十年以下的有期徒刑,并且同样需要承担罚金的处罚。
对于单位实施此类犯罪行为的情况,法律也做出了明确规定,即应对单位进行罚款处理,同时还需对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,按照上述规定进行相应的处罚。
洗钱罪,是指行为人在明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类犯罪的违法所得及其收益的情况下,为了掩盖、隐瞒这些收益的来源和性质,而采取各种手段提供资金账户,或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移,或者协助将资金汇往境外,或者采用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
《》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
二、新型洗钱怎么判
洗钱活动,亦即以非法和犯罪的手法获取金钱之后,通过各种手段对这些资金进行隐蔽、掩饰,以规避法律制裁的过程。
洗钱行为不仅违背了道德伦理,也是严重违反我国相关的犯罪行为。
依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定,洗钱者需承担相应的刑事责任。
具体而言,应被没收其洗钱所得及其收益,同时还可能面临最高至五年的有期徒刑或拘留惩罚,以及洗钱数额的百分之五至百分之二十的罚金处罚。
若情节特别严重,则可能被判处最低五年,最高十年的有期徒刑,同时还要缴纳洗钱数额的百分之五至百分之二十的罚金。
三、涉毒案件洗钱罪怎么判
首先,针对自然人在洗钱犯罪行为中,将依法没收其通过上述犯罪行为所获得的利益以及这些利益所带来的收益,同时还会对其判处五年以下的有期徒刑或拘役,并且根据实际情况,可能需要额外支付罚金。
若情节较为严重者,则可能面临五年以上、十年以下的有期徒刑,并且同样需要缴纳相应的罚金。
其次,如果是单位实施了洗钱罪行,那么该单位将会被处以罚金,而对于那些对单位承担直接领导和主要责任的主管人员及其他直接责任人员,也将按照第一条所述的规定进行处罚。
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