当前位置:首页 > 普法百科 > 正文内容

杭州洗钱罪怎么判

合飞律师2周前 (04-24)普法百科1

一、杭州洗钱罪怎么判

根据相关法律规定,凡涉及洗钱罪的行为人,将会被判处五年以下的有期徒刑或拘役,同时还要面临着罚金的处罚;若情节较为严重者,则会被判处五年以上至十年以下的有期徒刑,并且同样需要承担罚金的处罚。

对于单位实施此类犯罪行为的情况,法律也做出了明确规定,即应对单位进行罚款处理,同时还需对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,按照上述规定进行相应的处罚。

洗钱罪,是指行为人在明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类犯罪的违法所得及其收益的情况下,为了掩盖、隐瞒这些收益的来源和性质,而采取各种手段提供资金账户,或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移,或者协助将资金汇往境外,或者采用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

《》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、新型洗钱怎么判

洗钱活动,亦即以非法和犯罪的手法获取金钱之后,通过各种手段对这些资金进行隐蔽、掩饰,以规避法律制裁的过程。

洗钱行为不仅违背了道德伦理,也是严重违反我国相关的犯罪行为。

依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定,洗钱者需承担相应的刑事责任。

具体而言,应被没收其洗钱所得及其收益,同时还可能面临最高至五年的有期徒刑或拘留惩罚,以及洗钱数额的百分之五至百分之二十的罚金处罚。

若情节特别严重,则可能被判处最低五年,最高十年的有期徒刑,同时还要缴纳洗钱数额的百分之五至百分之二十的罚金。

三、涉毒案件洗钱罪怎么判

首先,针对自然人在洗钱犯罪行为中,将依法没收其通过上述犯罪行为所获得的利益以及这些利益所带来的收益,同时还会对其判处五年以下的有期徒刑或拘役,并且根据实际情况,可能需要额外支付罚金。

若情节较为严重者,则可能面临五年以上、十年以下的有期徒刑,并且同样需要缴纳相应的罚金。

其次,如果是单位实施了洗钱罪行,那么该单位将会被处以罚金,而对于那些对单位承担直接领导和主要责任的主管人员及其他直接责任人员,也将按照第一条所述的规定进行处罚。

以上是关于杭州洗钱罪怎么判的相关回答,若您有相似法律问题,细节、证据不同,答案也会不同,建议咨询律师,仅需3~15分钟获得专业解答!

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由浙江合飞律师事务所结合法律法规原创并发布,除法院案例栏目内容为公开转载,如无特殊声明均为原创,如需转载请附上来源链接。

本文链接:https://www.hefeilaws.com/hf/755320.html

杭州洗钱罪怎么判的相关文章

杭州洗钱罪量刑多少万

一、杭州洗钱罪量刑多少万 根据相关,对于触犯此项规定者,将被依法没收实施犯行为所产生的非法收益及产生该收益的资产,并处五年以下有期徒刑或拘役,以及对洗钱数额进行比例为5%至20%之间的罚款。 若情节较为严重,则将面临更为严厉的惩罚,包括没收实施犯行为所产生的非法收益及产生该收益的资产,同时...

洗钱罪洗钱罪如何量刑(什行为才会构成洗钱罪)

当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对什情况会被认定为洗钱,洗钱罪的特征进行了解答,希望能解答您的问题。 什情况会被认...

洗钱罪30万是怎么量刑的(洗钱罪90万的量刑标准)

1、犯洗钱罪情节一般的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;2、情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处罚金;3、单位犯本的,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述的规定处罚。 参与洗钱罪怎么量刑的 1、犯洗钱罪情节一般的,处5年以下有期徒刑或者...

刑法对洗钱罪的量刑标准(洗钱罪在刑法的第几条)

1、犯洗钱罪情节一般的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;2、情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处罚金;3、单位犯本的,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述的规定处罚。 刑法洗钱罪判罪标准是样的 1、犯洗钱罪情节一般的,处5年以下有期徒...

洗钱罪洗钱罪的构成有哪些

一、什洗钱罪洗钱罪的构成有哪些 1、洗钱罪是指将犯所得及其收益得以隐瞒和伪装,使之具有表面的合法性的各种掩饰、隐瞒犯活动的总称。洗钱罪的构成有主体是一般主体,侵害的客体是国家的金融管理制度和司法机关的正常活动,主观方面是故意,客观方面是明知是犯、黑社会性质的组织犯等犯所得和收益,而掩...

州洗钱团队怎么判

一、苏州洗钱团队怎么判 对于参与洗钱活动的团体而言,他们所获得的犯收益以及这些收益所产生的收益都应当被依法没收。 同时,应该根据其违法行为的严重程度,对参与者处以五年以下的有期徒刑或者惩罚,并且还要处以洗钱金额5%到20%不等的。 如果涉及到为犯分子提供资金账户、协助将财产转化为现金、...

湖南郴州洗钱怎么量刑

一、湖南郴州洗钱怎么量刑 要想构成洗钱罪的话,你就得乖乖把那些犯了赚来的还有它所产生的收入上交出去,而且还可能会被处5年以下的有期徒刑或拘役,同时还会面临着罚金,罚金金额就是你所数量的5%到20%之间。 如果情况比较严重,那你可能就要被刑5年以上10年以下,同样也得面临着罚金,额...

洗钱犯了什么罪,洗钱罪怎么判

1、自然人犯洗钱罪的,没收实施以上犯的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。2、单位犯洗钱罪的,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述的规定处罚。 犯了洗钱罪怎么判刑的 洗钱是指将犯...