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湖南郴州洗钱案怎么量刑

合飞律师4周前 (04-07)普法百科2

一、湖南郴州洗钱案怎么量刑

要想构成洗钱罪的话,你就得乖乖把那些犯了罪赚来的钱还有它所产生的收入上交出去,而且还可能会被判处5年以下的有期徒刑或拘役,同时还会面临着罚金,罚金金额就是你所洗黑钱数量的5%到20%之间。

如果情况比较严重,那你可能就要被判刑5年以上10年以下,同样也得面临着罚金,额度也是洗黑钱数量的5%到20%。

这里面有个很重要的主观方面的要求,就是说你必须要有这个意向,明知道自己在干什么似的,帮着罪犯把他们非法赚来的钱洗干净,还藏起来不让别人发现。

《中华人民共和国》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱金额10w怎么量刑

洗钱就是把非法的钱变得像合法的那样,就是通过把那些钱藏起来或者让它看不出来是怎么来的这种方式。

如果你做的比较厉害,比如说洗了10万块以上的话,那么法官就得综合考虑很多方面才能判你的刑罚。

这其中包括你到底是怎么干的,用了什么手段,之前洗过多少钱,对整个金融市场有多大影响,还有你自己心里是不是真的想这么干等等。

因为洗钱这个事太坏了,会破坏我们的金融秩序和经济安全,所以就算你只洗了一点点钱,也可能会被判很重的刑罚。

可能会被罚款,坐牢,甚至是被判,具体要判多久就要看你犯的事情有多严重,还有法律上是怎么说。

三、倒卖银行卡洗钱怎么量刑

买卖银行卡给不法分子用于非法活动,这样做可能会涉及到洗钱罪!这类罪犯可能要被没收他们从事上游犯罪所获得的全部财产以及这些财产所产生的所有利益,并且可能还将面临五年以下有期徒刑或者拘役的处罚,同时还要支付洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。

如果情节更加严重的话,那么可能就要被判处五年以上十年以下有期徒刑了,并且仍然需要支付洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。

关于这个的主观方面,它主要是指罪犯知道自己的行为实际上是在隐藏或掩盖犯罪所得的真实来源和性质。

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