当前位置:首页 > 普法百科 > 正文内容

洗钱案怎么量刑

合飞律师4周前 (04-07)普法百科2

一、洗钱案怎么量刑

对于自然人实施洗钱行为的,将会没收其在实施、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪过程中所获得的违法所得及其产生的收益,同时对其处以五年以下的或;若情节较为严重者,将被处以五年以上但十年以下的有期徒刑,并且处以洗钱金额的百分之五至百分之二十的罚金。

倘若单位犯下了洗钱罪行,则需要对单位进行罚款处理,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人,处以五年以下的有期徒刑或拘役。

《》第一百九十一条

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱四万怎么量刑

对于非法获取涉案价值达四万元之巨的洗钱行动,根据相关,是足以被判处刑事责任的。

具体而言,情节较轻者,将面临五年以下有期徒刑或拘役惩罚,并罚款;然而若情节严重,则可能被处于五年以上十年以下有期徒刑,同时仍需缴纳罚金处罚。

根据法律规定,洗钱罪的所侵犯的犯罪客体主体是涉及到毒品走私、黑社会性质组织犯罪、恐怖主义活动、经济走私、贪污贿赂腐败、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗等违法所得和收益。

三、洗钱罪判几年刑罚怎么判

依据相关法律法规,犯下洗钱罪行且情节较为轻微者,将面临五年以下有期徒刑或拘役的处罚,同时还需承担罚金责任;对于情节较重的洗钱罪犯,将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并且需要缴纳罚金。

此外,若犯罪行为涉及到单位组织,则该单位将会受到罚款惩罚,而其直接负责的主管人以及其他应当负有直接责任的成员也会按照同样的标准予以制裁。

以上是关于洗钱案怎么量刑的相关回答,当前回复为大多数情况的参考答案,若未能解决您的法律问题, 建议直接咨询律师,5分钟快速响应,问题解决率更高。

米律来源链接:https://www.237fa.com

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由浙江合飞律师事务所结合法律法规原创并发布,除法院案例栏目内容为公开转载,如无特殊声明均为原创,如需转载请附上来源链接。

本文链接:https://www.hefeilaws.com/hf/605023.html

洗钱案怎么量刑的相关文章

湖南衡阳洗钱案怎么量刑

一、湖南衡阳洗钱案怎么量刑 首先,要是这样的事儿成了罪犯,你就要把罪犯赚到的所有和其他收益都上缴,再在监狱里待个五年以内,还要罚款,具体金额就是你洗钱总金额的5%-20%。 如果你情节特别严重的话,可能得在牢房呆十年,还得罚款,这个罚金也是洗钱总额的5%-20%。 其次要是这样做了,那公司也...

湖南郴州洗钱案怎么量刑

一、湖南郴州洗钱案怎么量刑 要想构成洗钱罪的话,你就得乖乖把那些犯了罪赚来的还有它所产生的收入上交出去,而且还可能会被判处5年以下的有期徒或拘役,同时还会面临着罚金,罚金金额就是你所的5%到20%之间。 如果情况比较严重,那你可能就要被判5年以上10年以下,同样也得面临着罚金,额...

诈骗卷入洗钱案怎么

一、诈骗卷入洗钱案怎么判 关于洗钱行为应如何量刑,主要规定如下:首先,针对自然人犯罪,相关部门将没收罪犯所获得的违法所得及由此产生的孳息,同时判处被告人五年以下或。 在方面,视辩护理由情节轻重而定,最低罚金金额为涉金额的5%,最高则可达20%。 若情节严重,将面临五年以上至十年以下有期徒,...

诈骗电话说洗钱案怎么

一、诈骗电话说洗钱案怎么判 在互联网环境下进行洗钱活动可能会被认定为洗钱罪,根据相关,此类罪犯将面临五年以下有期徒或拘役的事处罚,同时还需承担洗钱金额百分之五至百分之二十以下的。 若情节严重,则将面临五年以上十年以下有期徒,以及洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金。 参与活动中的洗钱...

诈骗卷入洗钱案怎么判的

一、诈骗卷入洗钱案怎么判的 关于洗钱罪这个事儿,我们得先明白个标准——就是行为人明知那些原本是来自于、黑社会性质之类的严重违法犯罪行为的金,还故意用各种方法来掩饰、隐瞒它的真实来源。 这种情况下,他们就会被认定为有罪,要接受法律的制裁啦。 至于判罚嘛,一般来说,除了要把非法所得和相关的经济利...

北京洗钱案怎么量刑

一、北京洗钱案怎么量刑 北京洗钱犯罪的判决结果往往基于多项因素的全面评估,如犯罪所涉及的金额大小、犯罪手段的繁琐程度、是否属于以及被告人的认罪态度等等。 为了加大打击洗钱犯罪的力度,近些年来,北京市积极采取行动,通过发布权威性的审判白皮书以及展示具有代表性的例,清晰地传达出对洗钱犯罪严惩不贷...

洗钱案怎么定罪量刑标准

一、洗钱案怎么定罪量刑标准 按照洗钱数额的多寡和情节轻重量刑。 若被判定构成洗钱罪行,则须依法没收其违法所得,同时对行为人判处五年以下或,并处或单处洗钱数额5%至20%之间的罚金;倘若情节严重者,将面临五年以上十年以下有期徒,同样需缴纳数额在洗钱数额5%至20%之间的罚金。 一般而言,洗钱...

公安怎么判定洗钱案量刑

一、公安怎么判定洗钱案量刑 针对洗钱犯罪活动,其所适用的量刑标准将依据各个件的具体情节进行深入细致地分析。 在事责任方面,针对此类行为的处理通常为判处五年以下的有期徒或是单处制裁,而若情节较为严重者,则可能面临五年以上、十年以下的有期徒惩罚。 至于罚金方面,则需按照洗钱数额的百分之五...