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诈骗电话说洗钱案怎么判

合飞律师4周前 (04-05)普法百科2

一、诈骗电话说洗钱案怎么判

在互联网环境下进行洗钱活动可能会被认定为洗钱罪,根据相关,此类罪犯将面临五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚,同时还需承担洗钱金额百分之五至百分之二十以下的。

若情节严重,则将面临五年以上十年以下有期徒刑,以及洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金。

参与活动中的洗钱行为,不仅涉及到洗钱罪,还可能触犯,这两种罪行将会合并处罚。

对于网络诈骗公私财物的情况,根据相关法律规定,数额较大者将面临三年以下有期徒刑、拘役或者,并处以相应罚金;数额巨大或者存在其他严重情节的,将面临三年以上十年以下有期徒刑,并处以相应罚金;而数额特别巨大或者存在其他特别严重情节的,将面临十年以上有期徒刑或者,并处以相应罚金或者。

至于洗钱罪,如果构成此罪,将面临五年以下有期徒刑或者拘役,并处以相应罚金;若情节严重,则将面临五年以上十年以下有期徒刑,并处以相应罚金。

所有犯罪所得及其产生的收益都应予以没收。

《》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

二、8人诈骗团伙洗钱怎么判

对于参与团伙清洗黑钱活动的行为人,应依法没收其参与犯罪行为所获得的所有利益以及因此产生的收益。

同时,还需对其进行严厉处罚,包括判处五年以下有期徒刑或拘役,并且根据其所涉及的洗钱金额,处以5%至20%之间的罚款。

如果行为人在犯罪过程中提供了资金账户,或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移等行为,则需要被判处更为严重的刑罚,即五年以上十年以下有期徒刑,并且同样要根据其所涉及的洗钱金额,处以5%至20%之间的罚款。

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