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诈骗卷入洗钱案怎么判的

合飞律师1个月前 (04-08)普法百科2

一、诈骗卷入洗钱案怎么判的

关于洗钱罪这个事儿,我们得先明白个标准——就是行为人明知那些原本是来自于、黑社会性质之类的严重违法犯罪行为的金钱,还故意用各种方法来掩饰、隐瞒它的真实来源。

这种情况下,他们就会被认定为有罪,要接受法律的制裁啦。

至于判罚嘛,一般来说,除了要把非法所得和相关的经济利益全部没收之外,还要被处以五年以下的、或者单独适用;如果情节特别严重的话,那就可能要面临五年以上、十年以下的有期徒刑,并且还要加上罚款。

《中华人民共和国》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱团伙量刑多少天能判

洗钱这个事儿,警察蜀黍可是看得很紧的!只要你明知是那些非法活动赚来的钱,比如贩毒啦、涉黑团伙犯罪什么的,还试图用各种方法隐瞒它的来源,比如开个假账户、帮别人做点小动作之类的,那就等着被抓吧!这种情况下,你可就要承担刑事责任了。

至于判罚嘛,一般就是把你的非法收入和相关的经济利益都收走,再给你定个五年以下的有期徒刑、拘役或者单处罚金;如果你的行为特别严重的话,那就有可能被判五年以上、十年以下的有期徒刑,还要加上罚款。

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