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洗钱组织者量刑多少罚款

合飞律师4周前 (04-08)普法百科2

一、洗钱组织者量刑多少罚款

好吧,我来给你普及下关于洗钱这个东西该如何处罚。

首先说到个人犯罪方面,如果有人敢把黑钱洗白,那么这些黑心钱和他得到的赚头都会被没收,然后再让你坐牢,轻则5年以下,重则还要多加一段时间,最关键的还会罚你一大笔钱,钱的数量就看你洗了多少;还有就是单位犯罪了。

对于那些帮别人洗钱的,不仅要罚款,而且他们的老板和员工也得跟着受罚,轻则5年以下,重则可能要坐上10年的牢房。

,就是指那些明明知道这钱是来自于什么犯罪行为,比如贩卖毒品啊、黑社会团伙啊、恐怖活动啊、走私啊、啊、破坏金融秩序啊、金融诈骗啊等等,但是为了掩盖这些钱的真实来源和性质,还是选择去洗白它。

《中华人民共和国》第一百九十一条

明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑

《最高人民关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条

刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的明知,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。

具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:

(1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;

(2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;

(3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;

(4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的手续费的;

(5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;

(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;

(7)其他可以认定行为人明知的情形。

二、洗钱从犯金额4万能判多长时间

涉案金额高达四万元的洗钱活动,无疑将面临法律的严惩。

根据我国相关,任何参与洗钱活动者都将受到法律制裁,具体刑罚视情节轻重而定。

若洗钱行为构成犯罪,通常情况下,将面临最低五年以下有期徒刑或拘役,同时还需承担相应的罚金;若情节严重,刑期将在五年以上十年以下,同样需要缴纳罚金。

洗钱所涉及的非法所得以及收益也将被依法没收。

如果行为人明知是来自于诸如犯罪、走私犯罪、金融诈骗犯罪等重大刑事案件的违法所得及其产生的收益,仍然进行洗钱活动,那么他将构成洗钱罪,通常情况下,将面临最低五年以下有期徒刑或拘役,同时还需承担相应的罚金。

三、洗钱共犯怎么定罪的

对于那些涉及到非法洗钱活动的犯罪团伙,我国法律明确规定,应依法没收他们所有的违法所得及其衍生的不正当利益。

与此同时,相关责任人员亦将受到法律的制裁,其中有期徒刑或拘役的惩罚期限可能长达五年以下,并视乎违法情节的严重程度,处以涉案金额5%-20%之间的罚款。

如果有人主动提供资金账户,协助他人将财产转换为现金、金融票据、有价证券等形式,或者通过转账或其他结算方式协助资金流动,那么他将会面临更为严厉的法律制裁,包括被判处五年以上十年以下的有期徒刑,以及处以涉案金额5%-20%之间的罚款。

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