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怎么样才算洗钱罪量刑

合飞律师4周前 (04-05)普法百科2

一、怎么样才算洗钱罪量刑

“清洗”罪行主要是指一种掩盖、隐蔽非法获取财产以及这些财产所产生的收益的原始来源与实际属性,把它们伪装成看似合法的活动的违法行为。

对于这种犯罪行为的量刑标准,通常会根据其涉及的犯罪金额大小、实施犯罪的手段方式、对社会造成的危害程度以及是否属于有组织犯罪的一环等多方面因素进行综合考虑后做出判断。

根据我国现行的《中华人民共和国》规定,对于犯有“清洗”罪行的罪犯,将面临、或者的刑事处罚,同时还可能被处以或者单独适用罚金的附加刑;如果情节特别严重,则可能被判处更为严厉的有期徒刑并附加罚金的惩罚。

具体的量刑结果还需要结合被告人的犯罪事实、情节、对社会造成的危害后果以及其在审判过程中的悔罪表现等多个因素,由司法机关依法进行裁决。

刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、在不知情的情况下洗钱会被判罪吗

没错有些地方就算你毫不知情地卷入到洗钱活动里去,也是可能会招致刑事指控的。

不过这通常都要有证据能表明当事人必须得知道或者有足够理由知道自己做的事情跟洗钱有关才行。

下面我给你科普几个关键信息哈:

1.知悉程度这个问题:大部分时候法律都规定检察机关要证明被告“明知”或者“故意”参与洗钱活动。

但是有时候,哪怕是因为疏忽大意或者没能采取合理措施去发现违法行为,也可能会被判定为犯罪。

2.尽职调查这个环节:金融机构和个人其实都是有责任去做尽职调查的,目的就是为了确保他们的交易中没有涉及到非法资金。

要是没做到的话,那就可能会被看作是疏忽了。

3.这个步骤:如果你碰到了洗钱指控这种事,最好赶紧找个专业律师帮你看看你有哪些法律途径可走,以及怎么才能找到最有利的防御策略。

4.证据和辩护这个环节:在法庭上,被告可以拿出证据和理由来说明自己真的是毫不知情,或者说已经采取了合理的措施来避免参与洗钱活动。

5.判决这个结果:如果觉得被告确实是毫不知情,而且也没有任何疏忽或者故意忽视的迹象,那么他可能会被判无罪。

但是如果法院觉得被告本该知道或者有义务知道,即便实际上并不知情,也可能会被判有罪。

三、关于洗钱怎么量刑最新规定

依据中国现行及最新的司法解释与修正案,洗钱罪的定罪与量刑须按照特定的标准进行。

虽然实际判决会依据具体案例而有所差异,但以下几个基本原则不可忽视:

1.犯罪情节:洗钱罪的量刑将涵盖基础刑罚与重罪时的加倍惩罚。

若有关行为被视为"情节严重"(如涉案金额庞大、有组织罪犯、对金融市场造成重大冲击等),刑期将会增加;

2.罚款与:除可能的监禁外,还将面临罚款并被扣押涉嫌洗钱活动的财产;

3.次要角色:对于在洗钱犯罪中扮演次要角色或从犯的人,根据其参与度及其作用大小,可能会得到适当减轻处罚;

4.或立功:若犯罪者主动投案或在案件调查过程中提供重要线索,可望获得从轻或减轻处罚;

5.:对于曾因洗钱罪或其他罪行服刑后再次犯罪的人,通常会受到更为严厉的制裁。

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