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金额多少算洗钱罪量刑

合飞律师3周前 (04-07)普法百科2

一、金额多少算洗钱罪量刑

如果你参与了洗钱活动,那么只要有足够多的犯罪情节,不管你洗了多少钱,都得坐牢受罚。

这就是我们的法律规定:如果你知道这些钱来自于、黑帮团伙犯罪、恐怖主义活动犯罪、走私犯罪、腐败犯罪、破坏金融秩序犯罪、金融诈骗犯罪等,并且还故意去掩盖或隐藏它们的真实来源和性质,那你就得接受惩罚。

具体来说,你可能会面临这样的处罚:首先,你的所有非法收入以及这些收入所带来的收益都会被没收;其次,你可能会被判处五年以下的或者,同时还要支付一定比例的,这个比例在洗钱数额的5%到20%之间;最后,如果你的行为特别恶劣,比如你提供了银行账户给别人用来洗钱,或者帮助他们把财产变成现金、金融票据、有价证券等等,那么你可能会被判处五年以上十年以下的有期徒刑,同时还要支付更高比例的罚金,这个比例也是在洗钱数额的5%到20%之间。

《中华人民共和国》第一百九十一条

明知是犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

二、洗钱罪怎么收费

泸州洗钱罪找律师要花多少钱.

要想请帮你,收费可不是随随便便的!根据你的案件不同的阶段,你需要交的钱也是有所区别的。

就拿这个侦查阶段来说吧,每个人都得掏出个5000块到1万块钱作为代理费给律师;然后等到案件进入了审查起诉阶段,你可能还要再交个5000块到1万块钱的代理费;不过,当你的案件真正开始审理之后,也就是一审程序,那时候你可能就要掏出个1万到3万块钱的代理费啦。

不过,这里我得提醒大家一下,在整个诉讼过程中,除了这些代理费之外,你自己还得承担一些额外的费用,比如鉴定费、资料查询费、复印费之类的。

三、洗钱主犯与从犯的区别

说起洗钱的主犯跟从犯,他们之间最大的差别就在于犯罪行为中的角色定位以及应当负起的法律责任这两方面了。

首先咱们来说说这个主犯吧,他就是整个洗钱活动的幕后黑手,是整个犯罪过程的总指挥,对于整个事件的走向起着至关重要的作用。

通常情况下,这些人会负责制定详细的洗钱计划,然后组织其他人员进行协调和实施,最后还能从中捞取到大部分的好处。

再说说从犯,他们在洗钱活动中所扮演的角色就像是个助手或者说是配角,比如提供银行账户、帮忙转移资金等等。

相比之下,他们在整个犯罪过程中的参与度就要低得多,因此需要承担的刑事责任也就相应地减轻了不少。

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