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银行卡给人洗钱怎么量刑

合飞律师4周前 (04-05)普法百科2

一、银行卡给人洗钱怎么量刑

向他人提供银行卡协助洗钱,其量刑主要受洗钱金额、情节严重度以及是否主动揭露等因素影响。

根据我国《刑法》第191条,洗钱罪的量刑较重,因其助长多种犯罪行为且损害了金融监管秩序。

以下为详细解析:

1.法律规定与基本判断标准。

《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱怎么量刑标准

根据我国法律规定,对于涉嫌洗钱罪的犯罪分子,应依法判处五年以下有期徒刑或拘役,同时还需并处罚金,这个罚金的具体数量是由犯罪分子所涉及的洗钱金额决定的,即洗钱金额的5%至20%之间。

若情节严重者,则应被判处五年以上十年以下有期徒刑,同样需要并处罚金,罚金的比例也是洗钱金额的5%至20%之间。

洗钱罪,是指行为人在明知是犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等非法所得及其产生的收益的情况下,仍然采取各种手段掩饰、隐瞒这些犯罪所得及其收益的真实性质和来源的行为。

三、不知情参与洗钱三天会判刑吗

在不知情的状况下帮助他人实施非法洗钱活动并不构成刑事犯罪

但如果被确切证明已经知情,那么这将涉及到诈骗行为的指控。

另外,如若其所转移的资金本身便是非法来源,那么他/她将会面临刑事责任的追究。

在这种情况下,关键在于能否充分证明自己在不知情或者无法知情的情况下参与了洗钱活动。

因为洗钱罪是一种以故意为要件的,因此只要能够证明自己并非有意且实际上无法得知的情况下,进行了洗钱行为,便可以排除刑事犯罪的可能性。

这里所涉及的是否知情问题,必须基于所提交的证据以及依法裁决来确定。

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