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洗钱多少万定罪量刑标准

合飞律师4周前 (04-05)普法百科2

一、洗钱多少万定罪量刑标准

当行为人为达到某种目的而进行洗钱行动时,便可被判定为洗钱犯罪,且并无明确的金额下限规定。

对于情节严重程度的判断标准则具体如下:1.若洗钱数额超过50万元人民币,即可视为情节严重;

2.如果行为人多次实施洗钱活动,也可被视为情节严重;

3.倘若个人将洗钱作为其主要职业或单位将洗钱作为其核心业务,同样可被视为情节严重。

《中华人民共和国》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱获利量刑金额是多少

洗钱活动的涉案金额仅为参考因素之一,主要取决于犯罪行为所涉及的类型及犯罪情节的严重性。根据相关法律规定,凡涉及犯罪情节者均将受到刑事制裁,具体情形包括:1.自然人触犯者,将被没收其通过实施犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等非法途径获取的违法所得及其产生的收益,同时面临五年以下有期徒刑或拘役的惩罚,并需缴纳洗钱数额百分之五至百分之二十以下的罚金;若情节特别严重,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五至百分之二十以下的罚金。

2.对于情节严重的洗钱案件,将被没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,同时面临五年以上十年以下有期徒刑的惩罚,并需缴纳洗钱数额百分之五至百分之二十以下的罚金。

3.单位犯下洗钱罪行时,将被处以罚金的,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行刑事追究,其中情节严重者,将被判处五年以上十年以下有期徒刑。

三、洗钱几百万量刑标准多少

根据我国刑法规定,对于非法获取、转移以及清洗任何数额在一百万元人民币以上的违法资金,将被判处五年以下有期徒刑或拘役,同时,判处相应的罚金;而对于为了掩盖、隐蔽那些涉及到毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类犯罪行为所获得的收益及其来源和性质的行为,则需要没收其所有犯罪所得及其产生的收益,如果情节严重的话,将会面临五年以上十年以下有期徒刑,并且还会被判处罚金。

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