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洗钱多少能定罪量刑最轻

合飞律师4周前 (04-04)普法百科2

一、洗钱多少能定罪量刑最轻

这位小伙伴,如果你因为犯了洗钱罪被抓到,那么你要被没收你在犯罪或者黑社会性质组织犯罪或者走私犯罪中的非法所得及其产生的收益。

而且还会面临半年至两年不等的或惩罚。

当然如果情节严重的话,你可能就要被罚得更重。

具体来说,可能就是要面临五年以上十年以下长达五年的有期徒刑,同时还要承担你在洗钱过程中获得金额的5%至20%的。

至于你提到的单位犯罪问题同样是很严重的。

单位也逃不过刑事处罚,直接会被罚款,而那些直接负责的主管人员和其他直接责任人,也会面临五年以下的有期徒刑或者拘役的惩罚。

《中华人民共和国》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

二、不知情银行卡借给别人洗钱判几年

若您在无意间成为他人洗钱行为中的工具,即在对其性质毫不知情的前提下,您或许无法被认定触犯洗钱罪。

洗钱罪所规定的要素中明确指出,行为人必须清楚地意识到其涉及的资金源自于诸如贩卖毒品、黑社会性质的团伙犯罪、恐怖主义活动、走私、贪污、破坏金融管理秩序以及金融诈骗等严重犯罪活动,并且还需为这些犯罪活动提供资金账户、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券、通过转账或其他支付结算方式进行资金转移、跨境转移资产、或者采取其他手段来掩盖、隐藏犯罪所得及其收益的来源及性质。

因此,倘若银行能够提供充分的证据证明您在向他人出借银行卡时对此类资金的实际用途全然无知,那么您可能无需承担相应的法律责任。

在此种情况下,最为妥当的处理方式便是立即终止所有可能涉及洗钱的行为,同时积极与银行展开沟通,以便尽快澄清事实真相。

三、洗钱判刑判多少年

若触犯洗钱罪且情节轻微者,将被判处五年以下严厉有期徒刑或拘役,同时需缴纳相应罚金;对于情节较为恶劣者,将面临五至十年内的严厉有期徒刑惩罚,并且同样需要负担罚金的责任。

倘若涉及到单位团体罪行的话,则会对相关单位进行严厉罚款,并对直接责任的领导负责人以及其他涉事业绩直接负有责任者,按照已述法律条款来进行相应的惩处。

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