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洗钱多少万定罪最轻量刑

合飞律师2个月前 (04-07)普法百科3

一、洗钱多少万定罪最轻量刑

1.若涉及违法行为且其收益被未遂没收,则应处以五年以下或拘留,同时需缴付洗钱总额5%以上但不超过20%的罚款;

2.若情节较为严重,则应没收违法所得及其产生的收益,并处以五年以上十年以下有期徒刑,同时需缴付洗钱总额5%以上但不超过20%的罚款;

3.如果是单位犯下此罪行,将实行双重惩罚制度,既对该单位进行罚款,又对其直接负责的主管人员及其他直接责任人处以五年以下有期徒刑或拘留。

《中华人民共和国》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者,并处或者单处;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱是什么概念,有个朋友洗钱了严重吗

大家知道吗?洗钱其实就是把那些不义之财变成看似合法的现金流,这个过程可是很狡猾又隐蔽的!一旦搞起洗钱那就等于是在搞乱我们的金融环境,给犯罪分子供给资金支持。

那么如果你的朋友触碰了洗钱这颗地雷会怎样?后果可不止是面临法律的惩罚那么简单,甚至会对他们的名声和以后的前途产生负面影响。

所以啊,为了保护我们的社会公正公平,我们要坚决反对洗钱行为,让它无处藏身!

中华人民共和国刑法》第一百九十一条 【】为掩饰、隐瞒犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

三、被骗洗钱是怎么判

对于违反法律实施犯罪行为者,依法应予没收其违法所得及由此产生之收益;若情节较为恶劣,则需没收其全部违法所得及收益,并对其给予五至十年的有期徒刑惩罚,同时处以违法所得及其收益率总额百分之五至二十的罚金。

若涉及到单位犯罪,将采取双重惩罚制度,既要对单位进行罚款处理,也要对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人判处五年以下有期徒刑或拘役。

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