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套现4000多万量刑

合飞律师1个月前 (04-05)普法百科1

一、套现4000多万量刑

根据我们国家法律规定,如果被发现参与了跑分活动,涉案金额高达4,000万人民币的话,那么你可能会面临至少五年以上,但不超过十年的牢狱之灾。

那什么是洗钱罪,简单来说就是帮别人把非法收入变成合法收入的违法行为。

具体怎么罚,看下面:首先,如果为了隐藏犯罪的毛爷爷以及这些毛爷爷衍生出来的收益来自于哪里,弄出了以下任意行为,那不好意思,你的毛爷爷和你的收益都得交给警察叔叔,同时还得接受五年以下的或者,并且可能还要交罚款。

其次,如果情节特别严重,比如你提供了银行账户给别人洗钱,或者把财产换成现金、金融票据、有价证券等,或者通过转账或其他支付结算方式转移资金,甚至跨境转移资产,又或者用其他方法来掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质等等,那就得接受五年以上十年以下的有期徒刑,并且还得交罚款。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚

二、非法套现怎么量刑

涉及非法套现行为者,将被判定为,若情节严重,将面临五年以下有期徒刑或拘役,同时被处以违法所得一倍以上、五倍以下的罚金;倘若情节特别恶劣,则可能被判处五年以上有期徒刑,同时需承担违法所得一倍以上、五倍以下的罚金罚责,或者遭受财产没收的严厉处分。

关于非法套现的量刑标准,主要取决于其套现金额的大小。

当非法套现对金融机构造成的经济损失达到10万元及以上时,那么此种行为便应当追究其刑事责任。

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