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利用购物卡洗钱如何量刑

合飞律师1个月前 (04-05)普法百科2

一、利用购物卡洗钱如何量刑

依据我国《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的明确规定,洗钱罪的量刑标准应以此为准则。即,在知晓属于犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等所获得的收益及其产生的收益情况下,存在以下任何一种行为者,均需没收上述犯罪所得及产生的收益,同时处以五年以下或,并处或单处,罚金数额在洗钱金额的5%至20%之间;若情节严重,则处以五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金,罚金数额同样在洗钱金额的5%至20%之间:1、提供资金账户;

2、协助将财产转化为现金、金融票据或证券;

3、通过转账或其他结算方式协助资金转移;

4、协助将资金汇往境外;

5、以其他方式掩饰和隐瞒犯罪所得及其收入的来源与性质。对于单位实施前述罪行的,应对该单位进行罚款,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以五年以下有期徒刑或拘役;若情节严重,则处以五年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、少年洗钱犯罪量刑多少天

倘若未满18周岁的青少年沾染了洗钱犯罪,同样将面临五年以下有期徒刑的严重处罚。如果是个人从事这类活动,将没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪所带来的违法所得及其产生的收益,同时判处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处洗钱数额的百分之五至百分之二十以下罚金;情节严重者,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额的百分之五至百分之二十以下罚金。而对于单位犯下此类罪行的情况,法院会对该单位施以罚款,并对其直接负责的主管人员及其他直接责任人,判处五年以下有期徒刑或拘役。

三、洗钱40万如何量刑的

依据我过现行《中华人民共和国刑法》之相关规定,对于涉及洗钱达四十万元者,将依法对其所犯下的罪行进行惩处,包括没收其非法所得及相应收益,同时视情节轻重而定,判处五年以下有期徒刑或拘役,并处以一定比例的罚金;若情节较为严重,则将被处以五年以上、十年以下有期徒刑,同样需缴纳一定比例的罚金。

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