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洗钱团伙怎么量刑的呢

合飞律师2个月前 (04-05)普法百科3

一、洗钱团伙怎么量刑的呢

根据洗钱的涉案金额大小及情节恶劣程度进行量刑。

依据相关法律规定,如果被判定犯有洗钱罪行,将依法没收其非法所得,并会面临最高五年以下有期徒刑或拘役,同时还需根据所涉及的洗钱数额支付相应比例的;若情节较为严重,则可能会被判处五年以上十年以下有期徒刑,同样也需要按照洗钱数额的一定比例缴纳罚金。

一般来说,洗钱罪行通常是在五年以下有期徒刑或拘役的范围内进行判决,并附加罚款;而对于情节严重者,则可能会被判处五年以上十年以下有期徒刑,并同时缴纳罚金。

洗钱罪的行为对象主要包括、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等各类违法所得及其收益。

《中华人民共和国》第一百九十一条

明知是犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

二、洗钱刷卡10000怎么量刑

依据洗钱所涉金额之多寡以及情节之轻重程度,量刑标准亦有所差异。

若触犯洗钱罪名者,将被依法追缴其非法所得,并受到相应的法律制裁,包括被处以五年以下有期徒刑或拘役,同时还需缴纳洗钱数额百分之五至百分之二十以下的罚金;若情节严重者,则可能面临五年以上十年以下有期徒刑,同样需要缴纳洗钱数额百分之五至百分之二十以下的罚金。

在通常情况下,洗钱罪的判决结果为五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;而对于情节严重者,则会被处以五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

洗钱罪的行为对象主要针对的是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪等各类违法所得及其收益。

三、洗钱100万量刑多少罪

1.对于任何行为涉及到贪污、、金融诈骗等非法活动的资金及产生之收益,面临着没收其收入或收益的严厉惩罚,处罚期最高长达五年以下,并有可能被判处支付金额占所涉非法交易数额5%至20%之间的罚款;

2.如果该行为情节恶劣且严重,将被依法没收实施犯罪的所有非法所得以及由此而带来的收益部分,同时受到五年以上直至十年以下的有期徒刑处罚,并且同样需要支付同等涉案金额占洗钱数额5%至20%之间的罚款;

3.若在上述情况下,相关单位也参与了此类犯罪活动,那么将对其进行双重处罚,即不仅要对单位本身进行罚款,而且对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,也将面临五年以下的有期徒刑或者拘役的处罚。

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