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洗钱团伙过亿怎么量刑的

合飞律师1个月前 (04-07)普法百科2

一、洗钱团伙过亿怎么量刑的

关于洗钱罪这货儿,它可是分好多级别的哟!要是洗来的那笔钱实在是太多了,或者还有一堆特别严重的破事儿,那身为大老板的主犯可就得准备好面对五年往上走十年以下的牢狱之灾啦,还可能得上交洗下的钱旦?超过百分之五,但最多也就是百分之二十的罚金。

而那些做小弟的帮凶朋友们,或者是有让惩罚稍微放宽松点的情形的罪犯们,他们就有可能会被判个五年以下的小命,再加上坐牢外加罚款什么的。

当然了,根据真实情况来看,具体怎么判决还是得由说了算,综合各种因素,比如案件的特殊性,法律的规定之类的。

《》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱量刑模糊怎么判定

首先,我们要来说说什么情况属于洗钱罪情节严重了。

这种情况包括但不仅限于以下几种:

1.涉及到的洗钱金额要达到惊人的50万元;

2.多次进行洗钱活动;

3.个人或单位把自己当成了专门从事洗钱业务的专家;

4.还有其他各种情节严重的情况也是属于这一类。

接下来,就是具体的法律制裁了。

对于这种犯罪行为,通常是要没收所有非法所得的收益,然后再根据具体情况判处五年以下的有期徒刑或者拘役,同时还要加上罚款,或者只罚罚款也行。

但是,如果情节特别严重的话,那就得面临五年以上十年以下的有期徒刑,同样也要加上罚款。

三、洗钱60万从犯怎么量刑

洗钱六十万可被判五年以下有期徒刑或拘役,外加罚款。

如果你想掩盖、隐藏犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等行为所赚取的收入及其收益的真实来源和性质,这些可能会涉及到没收相关收入及收益,情节严重的话,可能会面临五年以上十年以下有期徒刑,并且还得接受罚款。

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