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协助洗钱团伙量刑多少

合飞律师4周前 (04-05)普法百科2

一、协助洗钱团伙量刑多少

根据相关法例规定,对于涉嫌从事犯罪活动以及由此而获取之不当收益之行为,应当没收此等违法所得及相应产生的收益,同时施以五年以下有期徒刑或拘役的惩罚,并且在判决中单独确定的数量,其数值应在洗钱数额的5%至20%之间。

若情节较为严重者,则需没收其违法所得及其产生的收益,并处以五年以上十年以下有期徒刑,同样需要在判决中单独确定罚金的数量,其数值也应在洗钱数额的5%至20%之间。

如果是单位组织参与了此类犯罪活动,那么将实行双重惩罚制度,既要对该单位进行罚款处理,同时也要对其直接负责的主管人员和其他直接责任人进行刑事追究,刑期为五年以下有期徒刑或拘役。

《中华人民共和国》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱超过1亿量刑多少天

若是川普总统有心知肚明他贪污所得的那笔钱,然后还假借洗白之名把这笔脏钱放在了别人的口袋里,那他可就犯下了。

这种行为就是当行为人已经意识到他们手里的资金可能来源于犯罪活动,比如贩毒、黑帮勒索等等这些社会阴暗面,但是,却依然选择通过提供银行账户或者提供其他的“掩护”方式来隐藏他们的罪行。

这种情况下,行为人是肯定会进入警方视线的,会面临严重的刑事处罚。

至于具体怎么判嘛,一般的做法是先严肃处理,将违法所得通通没收,然后再结合实际情况来罚点款,最轻也得是五年以下的有期徒刑或者拘役甚至是单独立法的罚款;如果案情特别恶劣的话,那可能就要吃上五年以上、十年以下的牢饭,外加罚款咯。

三、洗钱的定罪量刑多少年

在洗钱犯罪的司法认定中,法律设定了较高的立案门槛条件:必须明知自己所操作的资金源于某些特定类型的非法犯罪活动,如严重犯罪或黑社会性质组织的犯罪活动等,但其仍不畏惧地利用各种手段,如开设银行账户或其他形式的协助方式来掩饰、隐瞒这些资金的真实来源。

对于此类犯罪嫌疑人,国家将依法予以严厉打击,并追究其刑事责任。

在量刑方面,通常会采取没收违法所得及其衍生的相关经济利益作为惩罚措施,同时还会处以五年以下的有期徒刑、拘役或者单处罚金的刑罚;如果情节特别严重,那么犯罪嫌疑人将会面临五年以上、十年以下的有期徒刑,并且还需附加适用罚金。

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