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协助洗钱团伙量刑多少条

合飞律师4周前 (04-07)普法百科2

一、协助洗钱团伙量刑多少条

正常来讲啊,如果有人帮别人洗黑钱的话,那他就犯了洗钱罪!这种人呢,法院会根据他的真实行为严重程度来判决他。

最轻的情况就是判五年以下的有期徒刑或者是单独判处罚金,同时罚金金额是发案金额的百分之五到百分之二十之间。

但要是行为特别恶劣厉害的话,法院那边儿就可能会判他更重的刑罚和更高的罚金咯,这就是说可能要坐牢五年以上,而且罚金也是发案金额的百分之五到百分之二十之间。

在这两种情况中,有期徒刑和罚金都是相互映衬的,要么怎么说做坏事得付出相应代价嘛。

所以大家可千万别因为贪图小利,做这种害人又害己的事情呀!

《刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

《刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、刑法洗钱罪量刑多少条

简单点说,洗钱罪就是把非法来历或者性质不明的现金搞得看似合法化的一种行为。

如果你碰上了这个,那就有可能被判处在五年以下有期徒刑或拘役,同时还会被处罚款,金额在你参与的洗钱总额的百分之五到百分之二十之间;如果情节更严重些的话,那么你可能会被判处五年到十年的刑期,当然罚款也是少不了的,同样是在百分之五到百分之二十之间。

这么看来,洗钱这件事真的很严重呢!

《刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

三、被骗黄金洗钱怎么判的

在你完全没有意识到的情况下帮助别人洗钱,这并不算犯法。

但是,如果你真的毫不知情的话,那么你可能会涉及到诈骗这个问题。

如果你转移的这些资金本身就是非法的,那你肯定要承担刑事责任。

洗钱罪的主观方面主要表现为故意,也就是说,行为人明明知道自己的行为是在给犯罪违法所得做掩护,隐藏它的来源和性质,为了从中获利而故意这么做,并且还希望这样的结果能够实现。

在判断犯罪故意中的“明知”时,我们应该综合考虑被告人的认知能力,他接触过哪些犯罪所得及其收益,这些收益的种类、数量,收益的转化、转移方式,还有被告人的供述等等各种主、客观因素。

如果你真的不知道这件事,那么就意味着你缺乏洗钱罪的主观故意。

洗钱罪本来就是个故意犯罪嘛,只要你能证实自己是在毫无察觉,并且也绝不可能察觉的情况下,参与了洗钱活动,那你就不算犯罪,也就不用坐牢。

至于这里提到的究竟知情还是不知情,就得根据咱们提供的所有资料和你熟知的法律去做出判断了。

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