跨境诈骗洗钱团伙怎么判
一、跨境诈骗洗钱团伙怎么判
这个洗钱罪是怎么回事?就是,有些人明明知道自己手里的钱是通过非法途径搞来的,比如像贩卖毒品啦、涉足黑社会之类的犯罪活动,可他们为了保护自己还是想方设法把这笔钱给藏起来,比如找个银行账户、或者用别的什么方式。
这种情况下,他们就会被当做罪犯,面临刑事责任!关于量刑嘛,往往不仅仅是收回他从犯法中得来的那部分钱,还得加上相关的经济利益,最轻也要判你坐牢五年内,罚款也是必须的;如果情节特别严重的,比如说被发现得太晚了、甚至有串通别人一起干坏事的行为,那就要面对更重的惩罚咯,就是说至少要坐牢五年以上,最高可能达到十年,还要再附带缴纳罚款。
《中华人民共和国》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
二、洗钱的定罪量刑多少年
在洗钱犯罪的司法认定中,法律设定了较高的立案门槛条件:必须明知自己所操作的资金源于某些特定类型的非法犯罪活动,如严重犯罪或黑社会性质组织的犯罪活动等,但其仍不畏惧地利用各种手段,如开设银行账户或其他形式的协助方式来掩饰、隐瞒这些资金的真实来源。
对于此类犯罪嫌疑人,国家将依法予以严厉打击,并追究其刑事责任。
在量刑方面,通常会采取没收违法所得及其衍生的相关经济利益作为惩罚措施,同时还会处以五年以下的有期徒刑、拘役或者单处罚金的刑罚;如果情节特别严重,那么犯罪嫌疑人将会面临五年以上、十年以下的有期徒刑,并且还需附加适用罚金。
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