当前位置:首页 > 普法百科 > 正文内容

跨境诈骗洗钱团伙怎么判

合飞律师2个月前 (04-04)普法百科3

一、跨境诈骗洗钱团伙怎么判

这个洗钱罪是怎么回事?就是,有些人明明知道自己手里的钱是通过非法途径搞来的,比如像贩卖毒品啦、涉足黑社会之类的犯罪活动,可他们为了保护自己还是想方设法把这笔钱给藏起来,比如找个银行账户、或者用别的什么方式。

这种情况下,他们就会被当做罪犯,面临刑事责任!关于量刑嘛,往往不仅仅是收回他从犯法中得来的那部分钱,还得加上相关的经济利益,最轻也要判你坐牢五年内,罚款也是必须的;如果情节特别严重的,比如说被发现得太晚了、甚至有串通别人一起干坏事的行为,那就要面对更重的惩罚咯,就是说至少要坐牢五年以上,最高可能达到十年,还要再附带缴纳罚款。

《中华人民共和国》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱的定罪量刑多少年

在洗钱犯罪的司法认定中,法律设定了较高的立案门槛条件:必须明知自己所操作的资金源于某些特定类型的非法犯罪活动,如严重犯罪或黑社会性质组织的犯罪活动等,但其仍不畏惧地利用各种手段,如开设银行账户或其他形式的协助方式来掩饰、隐瞒这些资金的真实来源。

对于此类犯罪嫌疑人,国家将依法予以严厉打击,并追究其刑事责任。

在量刑方面,通常会采取没收违法所得及其衍生的相关经济利益作为惩罚措施,同时还会处以五年以下的有期徒刑、拘役或者单处罚金的刑罚;如果情节特别严重,那么犯罪嫌疑人将会面临五年以上、十年以下的有期徒刑,并且还需附加适用罚金。

以上是跨境诈骗洗钱团伙怎么判的相关回答,如您正遇到法律难题不知道怎么解决?或者实在找不到合适的律师,请点击咨询按钮,可以根据你的大概情况为匹配到最合适的本地专业律师。

米律来源链接:https://www.237fa.com

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由浙江合飞律师事务所结合法律法规原创并发布,除法院案例栏目内容为公开转载,如无特殊声明均为原创,如需转载请附上来源链接。

本文链接:https://www.hefeilaws.com/hf/568887.html

跨境诈骗洗钱团伙怎么判的相关文章

跨境诈骗团伙怎么判

一、跨境诈骗团伙怎么判的 关于诈骗罪的处罚规定如下:首先,若行为人通过诈骗手段公开获取了公私财产的数量达到了犯罪规制中的较大界限,将被认定为犯下诈骗罪行,通常情况下会被处三年以下的、或,同时还可能面临的处罚;其次,如果犯罪数额巨大且情节严重,那将会被处三至十年的有期徒刑;最后,如果犯罪数额特...

网络信息诈骗洗钱判几年(网络诈骗洗钱几万刑多少年)

1、犯洗钱罪情节一般的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;2、情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处罚金;3、单位犯本罪的,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述的规定处罚。 网络诈骗洗钱几年? 1、犯洗钱罪情节一般的,处5年以下有期徒刑或者...

洗钱团伙怎么量刑的呢

一、洗钱团伙怎么量刑的呢 根据洗钱的涉案金额大小及情节恶劣程度进行量刑。 依据相关法律规定,如果被定犯有洗钱罪行,将依法没收其非法所得,并会面临最高五年以下有期徒刑或拘役,同时还需根据所涉及的洗钱数额支付相应比例的;若情节较为严重,则可能会被处五年以上十年以下有期徒刑,同样也需要按照洗钱数额...

洗钱团伙怎么量刑的

一、洗钱团伙怎么量刑的 洗钱团伙的定罪量刑以涉案金额、情节和成员角色为主要参考因素。 依据我国相关法律《中华人民共和国刑法》,洗钱行为轻则面临五年以下监禁或拘役及罚款;如情节恶劣,将被处以五至十年不等刑期及罚款。 有关司法实践中,会综合洗钱规模、危害手段及其冲击金融市场稳定性等多方面因素予以评...

洗钱团伙怎么量刑的最少

一、洗钱团伙怎么量刑的最少 这个问题嘛,洗钱团伙刑可不是个确定不变的数目,得看很多因素呢,比如说洗钱金额大小,犯罪行为严重程度,对社会造成了多大影响,还有他们这些人当中每个人在犯罪过程中扮演的角色等等。 一般来说,洗钱这种事儿,最轻也得蹲个五年以下的牢房或者被关进小黑屋,还得交罚款;如果情况...

内外境诈骗团伙怎么判

一、内外境诈骗团伙怎么判 无论在外或内实施的欺行为,皆需承担相应的刑事法律责任。 我国《中华人民共和国刑法》明文规定,凡以非法占有为目的,取国家、集体或个人财物,且数额达到较大标准者,将被处三年以下、或,同时还须面临的处罚;若数额巨大或存在其他严重情节,则将被处三年以上十年以下有期徒...

跨境诈骗话务员怎么判

一、跨境诈骗话务员怎么判 如果有人被定犯了案子的话,就算这个人是个员工,也得按他在整个过程中到底参与取了多少和这些事情的轻重来给他刑。 假如这个人只起到帮助作用,那就应该给他轻微的惩罚、减轻点情况下给予的处罚,甚至在有些情况下,可能可以直接免掉处罚。 关于欺罪的审标准,就是这样的:...

跨境诈骗案员工怎么判

一、跨境诈骗案员工怎么判 关于骗钱这种事,根据法律规定啊,如果得的金额不大,那子就要被关个几年,或许还要罚款;要是涉及的金额数目比较大,或者还有其他严重的情况,那就可能要他个三到十年不等,还得交罚金;而如果了很多很多,或者还有其他特别严重的情况,那子可就要被关上十年甚至更久,还得交罚金...