合飞律师

一、境外洗钱犯罪头目怎么判 在我国，对于犯有的行为，根据犯罪情节的轻重程度，法律上将给予如下相应刑罚惩处：首先，犯洗钱罪情节较轻者，患者应判处低于五年的有期徒刑或等候相应的刑事处罚；其次，如果犯罪情节较为严重，则应判处五年以上但不超过十年的有期徒刑，同时还要在的基础上施加惩罚措施；最后，如果是某个...

一、涉及到洗钱是什么罪名 关于涉嫌洗钱的违法行为，其定义是通过种种方式隐匿、遮盖犯罪所得及其收益的原始来源以及其实际价值和属性，试图使这些非法所得看起来具有合法性，从而规避法律的制裁。这类犯罪行为对金融市场的正常运作造成了极大的破坏，同时也助长了上游犯罪的发生，对国家的经济安全和社会的和谐稳定构成...

一、苏州洗钱犯罪团队怎么判 对于参与洗钱活动的团体而言，他们所获得的犯罪收益以及这些收益所产生的收益都应当被依法没收。 同时，应该根据其违法行为的严重程度，对参与者处以五年以下的有期徒刑或者惩罚，并且还要处以洗钱金额5%到20%不等的。 如果涉及到为犯罪分子提供资金账户、协助将财产转化为现金、...

一、涉嫌非法洗钱罪怎么判 对于构成洗钱罪的行为，法律将依法没收其通过实施上述犯罪所获得的所有利益及其衍生出来的收入或收益。 同时，根据犯罪的具体情况，处以五年以下或是，同时还需附加一定比例的，罚金的金额在洗钱数额的百分之五至百分之二十之间。 若情节较为严重，则将被判处五年以上、十年以下有期徒刑...

一、什么是开设赌罪 开办赌场罪，你可能觉得就是搞个地方让大家玩儿牌、打麻将之类的，或者说是把赌博当成自己的收入来源这种情况。 其实只要这个赌场开始运作起来并且有人来真的赌钱了，那就算是犯罪行为已经完成了，跟老板有没有从里面赚钱没关系。 如果老板也参与了赌博而且赌博还成为了他主要的收入来源的话，...

一、被警察忽悠签了认罪认罚还能改吗 大家都知道在处理刑事案子的时候，被告人跟检察院之间需要有个说法，就像两个人也要在谈妥了之后才能签下。 这个承诺书可不是闹着玩儿的，它是有法律效力的。 可是呢，有时候被告人可能因为各种原因不想承认自己的罪行或者不想接受惩罚，这时候他们就可以改变主意，决定不承认...

法律解析： 当借债人失踪时，可以通过多种途径来处理债务，如查找其财产线索、寻求法律帮助等。 借债人失踪后，债务的处理确实会面临一些挑战，但并非毫无办法。要尽可能地收集与借债人相关的信息，包括其身份信息、财产状况、可能的去向等。可以通过与借债人之前的交往记录、共同认识的人等渠道来获取这些信息。...

法律解析： 在一定情况下，骗婚的彩礼是有可能要回来的。 骗婚彩礼是否能要回，需要根据具体情况来判断。一般来说，如果存在以下情形，彩礼有可能被返还： 如果能证明存在骗婚行为，比如一方故意隐瞒重要事实，如已婚、重大疾病等，导致另一方在受欺骗的情况下给付彩礼，这种情况下要求返还彩礼的诉求很可能得到...

法律解析： 借款没有借条但对方不认的情况下，可以通过收集其他证据来证明借贷关系的存在，如转账记录、聊天记录、证人证言等。 当遇到借款没有且对方不认账的情况时，不要慌张，还是有办法来维护自己的合法权益的。首先要明确，借条虽然是重要的借贷证据，但并非是唯一的证据。 可以收集转账记录，比如银行转账...

法律解析： 仅有聊天记录的欠款起诉他人具有一定可行性，但需综合其他证据形成完整证据链。 在仅有聊天记录作为证据证明欠款的情况下他人，需要注意以下几点。聊天记录要能够明确体现双方的身份信息，确保能与实际欠款人相对应。聊天记录中关于欠款的表述要清晰明确，比如欠款的金额、形成原因、还款期限等关键信息...