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洗钱应该怎么定罪

合飞律师2周前 (04-24)普法百科1

一、洗钱应该怎么定罪

洗钱犯罪,作为一项极其严重的行为,其定罪量刑往往须遵循如下几个关键要素:首先,主观要件方面,被告方需明确知晓或者应当知道涉案资金属于非法所得,但却依然有意识地从事洗钱行为;其次,客体要件上,的打击范围具有特定性,即针对的是通过各种犯罪活动获取的违法所得以及由此产生的收益;再者,在客观要件上,行为人必须实际实施了掩盖、隐瞒违法所得及其收益的来源及性质的行为,例如通过金融机构进行转账交易、进行投资操作、购买保险产品等方式;最后,后果要件方面,洗钱行为对金融管理秩序造成了实质性的损害,这也是构成洗钱罪的至关重要的前提条件。

情节要件也是判断洗钱犯罪严重程度的重要依据,具体包括洗钱金额、次数、手段等因素,将据此裁决相应的刑事处罚措施。

《》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱罪最高会判多少年

洗钱罪的最严重量刑标准为十年有期徒刑。

所谓“洗钱”,是指个人或团体明知涉嫌犯罪、黑帮社团刑事犯罪、贪腐犯罪、恐怖主义活动犯罪、走私犯罪、扰乱金融管理秩序犯罪、金融欺诈犯罪等违法行为所产生的收益,为了掩盖这些资金的真实来源及性质,通过将其存入金融机构、进行投资或在证券市场上进行交易等方式,以实现非法所得收入的合法化。

三、洗钱罪的追诉期限是多久

涉及洗钱罪行的法律追诉时效期间,其范围规定介于最短为五年以及最长可达十年之间,具体的年限则主要依据量刑情节以及恐怖事件的严重程度灵活决定。

当确认发生任何非法行为时,公安部门绝不会坐视不管或无所作为,会对此类犯罪行为采取坚决果断的行动展开深入调查。

如果在法定的追诉时效期限内,对于涉案的刑事责任追究程序便无法启动。

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