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洗钱罪刑事责任是什么洗黑钱应该如何处罚

合飞律师1个月前 (04-24)普法百科2

一、洗钱罪刑事责任是什么洗黑钱应该如何处罚

假如涉及洗钱罪行,那么将面临的刑责包括:被判以五年以下或之罚,同时可能需要支付罚金。

洗钱罪,即是指对明知为从事、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及贪污贿赂犯罪等违法犯罪活动所获得的财产及其收益,进行掩盖、隐瞒其真实来源及性质的行为。

刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、在不知情的情况下帮他人转账洗钱如何判刑

在当事人完全无辜的情况下协助他人洗钱,这本身并不构成刑事犯罪,假设相关人士明确表示对自己的行为毫不知情的话,那么这种情况下很有可能被视为欺诈行为。

假设用于转移的资金不符合任何法定程序,这些人士就极有可能因涉嫌违反法律规定而面临严重的刑事责任。

关于是否确实无辜的问题,需要基于当事者提供的证据以及法律的判断来做出结论。

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