当前位置:首页 > 普法百科 > 正文内容

参与洗钱几十万是算犯罪吗,要坐牢吗

合飞律师1周前 (04-23)普法百科2

一、参与洗钱几十万是算犯罪吗,要坐牢吗?

参与洗钱几十万是犯罪,情节严重的要坐牢。

洗钱的金额只是参考,主要看为何种犯罪洗钱,以及情节的严重程度,有犯罪情节的都会被判刑的,如以下几种情况:

1.自然人犯的,没收实施、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。

2、情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金;

3、单位犯本罪,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国》第一百九十一条

【洗钱罪】明知是犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质。有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

二、洗钱案件中,请律师有哪些作用?

1、请律师的话,律师可以根据事实和法律,提出、被告人无罪、罪轻或者减轻、免除其刑事责任的材料和意见,维护犯罪嫌疑人、被告人的诉讼权利和其他合法权益。

2、并且律师还可以侦查期间为犯罪嫌疑人提供法律帮助,代理申诉、控告;申请变更强制措施。

法律依据《中华人民共和国》第三十八条

侦查期间辩护律师的权利

辩护律师在侦查期间可以为犯罪嫌疑人提供法律帮助;代理申诉、控告;申请变更强制措施;向侦查机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的和案件有关情况,提出意见。

三、洗钱罪有举报就立案吗?

要达到立案标准才会进行立案。

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

洗钱罪是属于下游犯罪,还有上游犯罪可以供侦查机关深挖。黑钱来源的上游犯罪一般都是“毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。

【温馨提示】:以上是关于“参与洗钱几十万是算犯罪吗,要坐牢吗”问题的解答,如果您还有不懂的地方,欢迎咨询合飞律师网专业律师。在实际法律问题情景中,个案详情有所差异,为了精准快速解决您的问题,保障合法权益,建议您点击下方【立即咨询】按钮,向合飞律师网专业律师说明详细情况,一对一解决您的实际问题。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由浙江合飞律师事务所结合法律法规原创并发布,除法院案例栏目内容为公开转载,如无特殊声明均为原创,如需转载请附上来源链接。

本文链接:https://www.hefeilaws.com/hf/751471.html

参与洗钱几十万是算犯罪吗,要坐牢吗的相关文章

不知情参与洗钱然后中途知道了算犯罪吗

一、不知情参与洗钱然后中途知道了算犯罪吗 在不知情或被误导的情况下参与洗钱并不构成刑事犯罪,也不会触发法律制裁。 在判定洗钱罪名成立否时,关键在于行为人否存在明确的知情情况。 换句话说,只有当参与者明知充当了为非法所得提供掩护或隐瞒其来源性质的角色,才会被视为犯罪行为。 举例来说,如果...

参与洗钱犯罪吗怎么判

一、参与洗钱犯罪吗怎么判 对于触犯洗钱法例之行为,情节轻微者,将面临五年以下或的惩罚,同时还需缴纳相应;倘若行为情节较为恶劣,则可能被判处五年以上年以下有期徒刑,并且同样需承担罚金的处罚。 若涉及到单位犯罪,那么该单位将会受到罚金的严厉制裁,而对于其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,也会...

抵押贷款透支几十万是是要坐牢

抵押贷款透支几十万是是要坐牢结合具体情况判断。 如果不符合贷款资质但通过提供虚构、虚假贷款审批材料等行为从银行处骗取贷款并且逾期未偿还的,很有可能构成行为的,,指以非法占有为目的,使用欺骗方法,骗取银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的行为。 一旦构可能会面临五年以下或者。如...

离婚之后又复婚但没登记是算合法夫妻(离婚之后又复婚但没登记是算合法夫妻关系)

如果没有再婚登记,则双方尚未再婚。因此,离婚后再婚未办理登记的,双方不得再婚。既然不再婚,双方之间自然就不存在法律关系。 《民法典》第1083条 离婚后,男女双方自愿恢复婚姻的,必须到婚姻登记机关重新办理结婚登记。 2、离婚时抚养权如何确定 法院对监护权的判决一般都以有利于孩子成长为原则...

钱几十万不还会坐牢吗

法律解析: 欠钱几十万不还一般情况下不会直接导致坐牢,但在特定情形下可能会面临刑事法律责任。 欠不还一种民事纠纷,通常通过民事诉讼等途径来解决。债权人可以向法院,求债务人偿还欠款。如果法院判决债务人还款,而债务人拒不履行判决,债权人可以申请强制执行。在强制执行过程中,债务人可能会面临财产...

参与洗钱金额达10万算违法犯罪

一、参与洗钱金额达10万算违法犯罪 洗钱金额10,构成洗钱罪,根据犯罪嫌疑人的犯罪情节以及犯罪的严重程度判处五年以下的有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二以下罚金;情节严重的,处五年以上年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二以下罚金: 《》第一百九...

被迫参与洗钱犯罪怎么判

一、被迫参与洗钱犯罪怎么判 胁迫参与洗钱,其性质为胁从。 具体犯罪情节影响量刑轻重,轻者甚至可能免予处罚。 无论涉款额如何,只有符合以下五类行为之一的,就构成且承担刑事责任,通常处5年以下或,而若金额高达3000元最高可被判处10年以下有期徒刑。 有期徒刑的适用对象因刑期长短而异。...

洗钱几十万怎么量刑的

一、洗钱几十万怎么量刑的 涉及数十万洗钱行为否构成本,其相应的量刑标准须依据洗钱金额的规模、严重程度以及对社会所产生影响等多方面素进行全面评判。总体上讲,对于行的惩处措施主涵盖、以及等形式的刑罚。在实际裁决过程中,法庭将充分考虑诸多因素,如洗钱的累积分额、犯罪手段的残忍程度、事件否导致...