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不知情参与洗钱然后中途知道了算犯罪吗

合飞律师2个月前 (04-22)普法百科3

一、不知情参与洗钱然后中途知道了算犯罪吗

在不知情或被误导的情况下参与洗钱并不构成刑事犯罪,也不会触发法律制裁。

在判定洗钱罪名成立与否时,关键在于行为人是否存在明确的知情情况。

换句话说,只有当参与者明知充当了为非法所得提供掩护或隐瞒其来源与性质的角色,才会被视为犯罪行为。

举例来说,如果行为人在明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等违法所得及其收益的情况下,仍然提供资金账户,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移,或者协助将资金汇往境外,或者采用其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质,那么就可以被认定为洗钱罪。

洗钱罪的成立需要行为人对相关犯罪所得的违法性具有明确的认知,否则便不能构成洗钱罪。

《》第一百九十一条

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、不知情洗钱8万罪判多少年

未知情况下的洗钱行为,即在经济活动过程中未察觉到对方资金存在非法来源从而进行的洗钱操作,依据中国相关,被归类为“其他类型的洗钱犯罪”。

若行为构成犯罪,则会依据涉案金额予以判罚。

通常来讲,如涉案金额微小且属初次犯罪,将有可能被判处三年以下有期徒刑、拘役或罚金,同时没收违法所得。

对于涉案金额较大或情节严重者,刑期将会更为严苛。

洗钱金额仅作为参考因素之一,更重要的是洗钱目的及情节的严重性。

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