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不知情参与洗钱三天会判刑吗

合飞律师3周前 (04-07)普法百科2

一、不知情参与洗钱三天会判刑吗

在不知情的状况下帮助他人实施非法洗钱活动并不构成刑事犯罪

但如果被确切证明已经知情,那么这将涉及到诈骗行为的指控。

另外,如若其所转移的资金本身便是非法来源,那么他/她将会面临刑事责任的追究。

在这种情况下,关键在于能否充分证明自己在不知情或者无法知情的情况下参与了洗钱活动。

因为是一种以故意为要件的,因此只要能够证明自己并非有意且实际上无法得知的情况下,进行了洗钱行为,便可以排除刑事犯罪的可能性。

这里所涉及的是否知情问题,必须基于所提交的证据以及依法裁决来确定。

《中华人民共和国》第一百九十一条规定

明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

二、洗钱洗多少怎么量刑

洗钱量刑受多种因素影响,主要包括金额、手法、跨境或国内罪犯身份及前科等。

大致规律如下:

1.金额:金额越大,刑罚往往越严。

各地区刑法要求统一,各国对同一罪行的判罚也可能有所区别;

2.法规:量刑需遵守当地适用的法令,不同国家对相仿罪行的处理方式可能有所出入;

3.情节:法庭会重点关注事件的具体情境,譬如洗钱规模、环节多少、罪犯角色与态度等;

4.前科:罪犯若有犯罪记录,尤其是同类罪行的前科,惩罚可能更重;

5.国际协作:对跨境洗钱行为,国际社会统一终结此类犯罪行为,可能对量刑产生影响。

三、参与洗钱一般怎么量刑

该公司被指控存在严重的洗钱行为,这种行为极可能触犯了我国严厉打击的洗钱罪。

关于洗钱罪的构成要素,主要包括以下几个方面:首先,犯罪主体必须是具备刑事责任能力的自然人或者法人机构;其次,犯罪客体则是我国金融市场的稳定秩序以及国家对的正常监管活动以及外汇管理的相关;再次,在主观方面,行为人必须是出于故意的心理状态实施犯罪行为;最后,从客观上看,行为人的行为必须符合某种特定条件,即掩盖或隐瞒因贩卖毒品、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等各类违法行为所产生的非法所得及其收益。

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